İspanya'daki kripto ünlüsü CryptoSpain, 3 milyar dolarlık Ponzi dolandırıcılığıyla suçlanarak tutuklandı, kefalet talebi reddedildi

İspanya’nın tanınmış kripto para fenomeni Álvaro Romillo (CryptoSpain takma adı), Madeira Invest Club (MIC) adlı kuruluşu aracılığıyla 3 milyar doların üzerinde bir Ponzi dolandırıcılığı ve kara para aklama planı yapmakla suçlanarak mahkeme tarafından gözaltına alındı ve kefaletle serbest bırakılmadı. Romillo, Perşembe günü İspanya’da tutuklandı; öncesinde yetkililer onun Singapur bankası hesabıyla 29 milyon euro tutarında fon aldığına ilişkin bağlantılar keşfetti ve bu da kaçma riski taşıdığına işaret etti. Savcılar, MIC’nin 3,000 mağduru dolandırdığını ve olayın toplam tutarının 2.6 milyar euro (3 milyar doların üzerinde) olduğunu belirtti.

Fenomen suçluya dönüştü: 3 milyar dolarlık Ponzi dolandırıcılığı suçlamaları

Álvaro Romillo, Madeira Invest Club (MIC) kurucusu olarak, daha önce İspanya kripto topluluğunda büyük bir etki sahibiydi. Ancak, İspanya Ulusal Mahkemesi yargıcı José Luis Calama, iki saatlik duruşmanın ardından onu tutuklama emriyle gözaltına aldı ve kefalet talebini reddetti.

• Kaçma riski ve yurtdışı hesaplar: Romillo’nun tutuklanmasının temel nedeni, kaçma riskinin yüksek olmasıdır. İspanyol yetkililer, Romillo’ya bağlı şirketlerden gelen 29 milyon euro (335 milyon dolar) tutarında fonun Singapur’daki bir bankaya aktarıldığını tespit etti.
• Suçlama tutarları ve mağdurlar: İspanya Merkezi Operasyon Birimi, Romillo’nun MIC organizasyonunun bir Ponzi planı olduğunu ve 3,000 mağdurun toplamda 2.6 milyar euro (3 milyar doların üzerinde) zarar gördüğünü belirtti.
• Hukuki sonuçlar: Bir rapora göre, olay büyük çaplı suç olarak kabul edilirse, Romillo’nun en fazla 18 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği öngörülüyor.

MIC’nin yatırım vaatleri: Yüksek getiri ve fiziksel varlık dolandırıcılığı

Madeira Invest Club, yatırımcıları dijital “sanat eserleri” sözleşmeleri ve lüks ürünler (yat, Ferrari ve altın gibi) hisseleri satın almaya teşvik ederek fon toplamaktadır.

• Yüksek getiri vaatleri: MIC, her yatırımcıdan en az 2,000 euro yatırmasını talep ediyor ve geri alım garantisi ile olağanüstü yüksek sabit karlar (yıllık yaklaşık %20) vaat ediyor. Bu yüksek getiri ve düşük risk kombinasyonu, klasik Ponzi planlarının karakteristiğidir.
• Savunma ve tartışmalar: Romillo, mahkemede yatırımcıları geri ödeyeceğini ve 2,700 mağdura fon iade ettiğini iddia etti. Ancak, bunların nakit ödemeler olduğunu ve muhasebe kayıtlarıyla kanıtlayamadığını belirtti; bu da kara para aklama ve finansal şeffaflık eksikliği şüphelerini artırdı.

Siyasi bağışlar: Kripto dünyası ve aşırı sağ partiler arasındaki gizli ilişkiler

Büyük çaplı dolandırıcılık suçlamalarının yanı sıra, Romillo siyasi bağış skandalına da karıştı. Daha önce, İspanya’nın aşırı sağ Avrupa Parlamentosu üyesi Luis “Alvise” Pérez’e (SALF Partisi lideri) 2024 seçimleri için 100 bin euro tutarında gizli nakit bağışında bulunduğunu kabul etti ve bu bağış rapor edilmedi.

Bu gizli nakit transferi, kripto para alanındaki fonların Avrupa aşırı sağ siyasetiyle gizli bağlantılarına dikkat çekti. Ayrıca, Pérez’in, MIC’den bağımsız başka bir soruşturma kapsamında da soruşturulduğu biliniyor.

İspanya makamları, 2024 yılının sonunda MIC hakkında soruşturma başlattı ve Ekim 2024’te üç ayrı şikayet açıkladı. Romillo, geçen yıl boyunca soruşturmaya işbirliği yaptı, mahkemeye çıktı ve lüks araçlar gibi varlıklar ele geçirildi. Ancak, yurtdışındaki banka hesabı keşfedildikten sonra, kaçma riskine karşı tutuklama kararı verildi.

Sonuç

İspanya’nın CryptoSpain takma adlı fenomeninin 3 milyar dolarlık Ponzi planı suçlamasıyla tutuklanması, kripto finans alanındaki güç ve etik risklerin dengesizliğine ilişkin bir uyarı niteliğinde. Bu olay, büyük çaplı dolandırıcılık, kara para aklama ve rapor edilmemiş siyasi bağışların, yüksek getiri vaatlerinin risklerini ortaya koymasıyla birlikte, küresel düzenleyici kurumların kripto para sektöründeki fon akışlarını ve finansal ile politik alanlardaki etkilerini daha sıkı denetlemesi gerektiğine işaret ediyor.