加拿大警方突襲「黑暗交易所」TradeOgre，查獲 4000 萬美元加密資產

加拿大皇家騎警 9 月 19 日宣布，已從未註冊的加密貨幣交易所 TradeOgre 查獲價值 5,600 萬加元（4,000 萬美元）的加密資產，創下該國歷史上最大的加密貨幣查獲紀錄。警方表示，該交易所涉嫌為犯罪分子提供洗錢便利，並已將其完全關閉。

####加拿大史上最大加密貨幣查獲行動

根據加拿大皇家騎警（RCMP）的官方聲明，這次行動不僅查獲了巨額加密資產，還徹底搗毀了 TradeOgre 交易所的運營。這一舉措標誌著加拿大執法機構對未受監管的加密貨幣交易平台採取的最嚴厲行動之一。

聲明稱，該國洗錢調查小組根據歐洲刑警組織（Europol）的舉報，於 2024 年 6 月對該交易所展開調查。調查小組發現，TradeOgre 以貨幣服務業務的身份進行未註冊的業務，且未能識別其客戶。

####無需身份驗證的交易平台成為犯罪溫床

「調查人員有理由相信，TradeOgre 上交易的大部分資金來自犯罪分子。這類平台的主要吸引力在於，它不需要用戶身份證明即可創建帳戶，從而隱藏了資金來源。」加拿大皇家騎警在聲明中表示。

這種不要求用戶進行身份驗證（KYC）的交易所，長期以來被認為是加密貨幣生態系統中的灰色地帶，為那些希望規避監管審查的用戶提供了便利。然而，這也使得這類平台成為洗錢和其他金融犯罪的溫床。

####調查仍在進行中，尚未有人被起訴

加拿大警方尚未對與該交易平台有關的任何人提出指控，並表示調查仍在進行中。這表明執法機構可能正在追蹤更廣泛的犯罪網絡或收集更多證據，以便對相關人員提出更嚴重的指控。

TradeOgre 的官方網站目前展示了加拿大皇家騎警的一條橫幅，上面寫著：「該網站及其加密資產已被加拿大皇家騎警查封。」該交易所最後一次在社交媒體平台 X 上活躍是在 2025 年 5 月 28 日。

####加密貨幣監管趨嚴

這次行動凸顯了全球監管機構對加密貨幣交易所的監管日益嚴格。在北美和歐洲，未註冊的交易所面臨著越來越大的壓力，執法機構正在加大力度打擊那些在監管灰色地帶運營的平台。

對於加密貨幣投資者來說，這次事件再次敲響了警鐘：選擇合規、受監管的交易平台至關重要，不僅能保護自身資產安全，也能避免無意中參與非法活動。