世界的な暗号資産詐欺の取り締まりで少なくとも276人が逮捕され、アメリカ人を狙ったとされる9つの疑惑の不正拠点が解体された。当局によれば、この計画では偽のプラットフォーム、オンラインでの信頼構築、迅速な資金洗浄を用い、被害者の暗号資産を彼らの手の届かないところへ移すことが行われた。
重要ポイント：
2026年4月29日、米国当局は、詐欺的な投資プラットフォームやソーシャル上の操作の手法を用いて被害者から奪うことが疑われる暗号資産投資詐欺の拠点に対する大規模な取り締まりを発表した。この作戦により、少なくとも276人が逮捕され、少なくとも9つの詐欺拠点が解体された。今回の事例は、組織化された詐欺ネットワークが被害者の暗号資産を彼らの支配の外へ移した様子を浮き彫りにしている。
今回の執行措置は、詐欺的な暗号資産投資の売り込みでアメリカ人を狙ったとされる詐欺拠点に焦点を当てた。米国司法省 (DOJ) は次のように説明した：
「FBI、ドバイ警察、および中国公安省の間の前例のない協力により、少なくとも276人の逮捕と、暗号資産投資詐欺の仕組みに使われた少なくとも9つの詐欺拠点の解体が実現しました。」
「これらの拠点は、こうした計画によって数百万ドルの損失を被ったアメリカ人を狙っていました」と司法省は付け加えた。
ドバイ当局は、サンディエゴで起訴された3人の被告を含む275人を逮捕した。タイのタイ王立警察は、別の被告を逮捕した。サンディエゴの事件では、Thet Min Nyi、Wiliang Awang、Andreas Chandra、Lisa Mariam、および2人の指名手配犯の名前が挙げられている。検察当局は、問題となっているとされる活動をKo Thet Company、Sanduo Group、およびGiant Companyに結び付けた。計画は「ピッグ・バッチャリング」に依拠しており、詐欺師が偽の友人関係やロマンスを築いたうえで、被害者をでたらめな投資へ押し込む。被害者には、口座を開設し、暗号資産を送金し、お金を借り、ローンを組み、入金額を増やすよう促した。プラットフォームは投資活動が行われているように見えたが、検察当局によれば、資産を送った後に被害者は支配を失ったという。当局は、FBIインターネット犯罪申立センターの報告、インタビュー、金融記録を通じて被害者を特定した。
とされる詐欺の仕組みは、感情の操作、虚偽の投資主張、資金の急速な移動を中心としていた。詐欺師は、信頼できるオファーに見せるために、見せかけの暗号資産のリターンを宣伝した。そして、被害者が誤りだと知らない偽のプラットフォームへ被害者に資産を送らせることを支援した。司法省は次のように説明した：
「偽のプラットフォームは被害者の資金を詐欺師の手に渡し、その後、詐欺師が被害者の資金を別の暗号資産口座（自分たちの口座を含む）へ洗浄しました。」
被告らは、詐欺の運営の内部でマネージャー、リクルーター、またはスタッフとして働いていたとされている。当局は、これらの団体が管轄をまたいで活動し、数百万ドル規模の損失を引き起こしたと述べた。サンディエゴのFBIは、詐欺の拠点に結び付けられる企業や個人を特定したことを受け、2025年に捜査を開始した。FacebookとInstagramの親会社であるMeta Platforms, Inc.は、捜査に用いられた情報を提供した。
起訴内容には、ワイヤー詐欺の共謀およびマネーロンダリングの共謀が含まれる。いずれも禁錮最大20年で、罰金は、科される罪状に応じて最大$250,000、$500,000、または獲得した利益もしくは被った損失の2倍に達しうる。検察当局はまた、Thet Min Nyiおよび指名手配の共同被告に関する起訴状に、没収に関する刑事的な主張も盛り込んだ。今回の作戦には、FBI、ドバイ警察、中国の公安省、タイのタイ王立警察、その他のパートナーが関与している。さらに、ほかにもサンディエゴのFBIによる暗号資産詐欺の幅広い取り組みがあり、その一環としてOperation Level Upが行われており、2026年4月時点で約9,000人の被害者に通知し、推定 $562 million を救ったとしている。この事件は、当局の取締機関が、個々の詐欺師だけでなく暗号資産詐欺の背後にあるインフラを標的にしていることを示している。
