作者 | 簡 吴はブロックチェーンについて語る
概要
JPEX事件は香港史上最大の暗号通貨の暴落事件と呼ばれています。2023年9月、証券先物委員会（SFC）が無許可営業を名指しで警告し、プラットフォームが出金を凍結したことで、わずか数日で投資家の報告の波と警察の逮捕行動を引き起こしました。2年後の2025年11月、警察は正式に16人を起訴し、3人の主犯を指名手配し、累計80人を逮捕し、関与した金額は16億香港ドルを超えました。この事件は無許可プラットフォームと虚偽の宣伝の体系的リスクを明らかにし、香港の仮想資産規制が新たな段階に入ることを促進しました。
この記事は事件の全貌を振り返り、背景、過程、影響を整理し、投資家に警告を提供することを目的としています。
2023年9月17日、JPEXプラットフォームが突然出金を凍結し、香港証券先物委員会（SFC）が無許可営業を警告したことで、投資家の間にパニック報告が相次いだ。わずか2日後、警察は最初の8人を逮捕し、その中にはKOLの林作（Joseph Lam、Instagramフォロワー15万人超）が含まれている。林作は2023年7月から9月の間に、虚偽の声明を使って人々をJPEXへの投資に誘い込み、同プラットフォームが複数の法域からライセンスを取得していることや、彼がプラットフォームに関する独占情報を持っていると偽り、投資家に資金を預けさせた疑いが持たれている。
2023 年 9 月 22 日、Joseph Lam は、JPEX 暗号通貨詐欺の疑いについて記者会見を開きました。 写真提供:HKFP。
2年が経過し、2025年11月5日、警察は林作を含む16人を正式に起訴した。YouTuberの陳怡（Chan Wing-yee、フォロワー数10万人以上）も含まれ、罪状は詐欺共謀、マネーロンダリング、司法の公正を妨害することに関与している。6人はJPEXの核心メンバー、7人はOTCの責任者およびKOL、3人は名義口座の保有者である。国際刑事警察機構（Interpol）は、27歳の莫俊廷、30歳の張俊成、28歳の郭浩倫の3人に対して国際的な赤色手配を出し、彼らは主犯とされ、すでに海外に逃亡している。これまでにこの事件では80人が逮捕され、被害者は2700人以上、損失は160億香港ドル（約2.06億米ドル）を超え、警察は現金、金塊、高級車、仮想資産を含む2.28億香港ドルの資産を凍結した。この事件は無許可プラットフォームの宣伝の混乱を暴露し、規制当局が仮想資産の管理を強化するきっかけとなった。
JPEXの台頭と幻影：高リターン、偽ライセンスと行き渡る宣伝
JPEXは2020年に設立され、ドバイに本社を置き、「グローバルなデジタル資産暗号取引プラットフォーム」を自称しています。香港では、大量の広告（地下鉄駅、バスの車体、ショッピングセンターの外壁など）を通じてプロモーションを行っており、一部の広告には「日本の暗号通貨取引所」と記載されています。プラットフォームはアメリカ、カナダ、オーストラリア、ドバイのVARAの金融ライセンスを保持していると主張していますが、SFCの調査によれば、これらの「ライセンス」は外国為替交換に限定され、仮想資産取引をサポートできないことがわかりました。日本の金融庁およびVARAもJPEXが運営を許可されていないことを明らかにしています。
JPEXのコアの魅力はその「Earn」製品にあり、BTC年率20%、ETH21%、USDT19%の高いリターンを約束し、多くの投資家を惹きつけています。プラットフォームは、店頭取引（OTC）やソーシャルメディアのKOLを通じてプロモーションを行い、「低リスク高リターン」のイメージを構築しています。SFCの初期警告は、JPEXが2023年7月から虚偽の表現に関与している可能性があることを示していますが、プロモーション活動は崩壊前夜まで続いていました。
規制と危機:香港新体制下での無秩序な混乱
2023年6月、香港政府は仮想資産取引プラットフォーム（VATP）ライセンス制度を導入し、すべてのプラットフォームは証券先物委員会（SFC）の承認を得て、零細投資者にサービスを提供する必要があります。この制度は、イノベーションとリスク管理のバランスを取ることを目的としていますが、JPEXはライセンスを申請せず、無許可で運営を続けています。
2023年7月、中国本土のユーザーが出金の困難を報告し、著名なソーシャルプラットフォームである香港の連登（LIHKG）において、中国本土のユーザーによる「出金不果」の苦情投稿が広まった。投稿では、プラットフォームが被害者を香港に呼び寄せて「資金を処理」させ、その後、襲撃を仕掛けると主張されている。警察は、中国の身分証を持つ余姓の男性が出金に失敗した後、香港のOTC店に「直接解決するように」招待され、結果的に7月18日に上水新運路と卓運街の交差点近くのケンブリッジ広場で不明な人物に襲撃され、頭部と鼻に擦り傷を負ったと述べた。警察はその後、4人を指名手配し、その中には投資会社の責任者である中国国籍の男性が含まれている。残りの3人はおおよそ30歳から40歳の中国国籍の男性で、身長約1.7メートル、黒い上着と黒い長ズボンを着用しているが、その他の情報は不詳である。この種の事件は急速に拡散し、崩壊の噂を引き起こし、高リターンの約束と流動性危機の兆しが見え始めている。SFCの内部調査では、JPEXが虚偽の表現を行っている可能性があるとされているが、プロモーション活動は依然として続いている。
JPEXユーザーの余さんが複数人に殴打されました（インタビュー提供）。写真出典：hk01.com
2023年9月13日、香港証券先物委員会（SFC）はJPEXに対する公開警告声明を発表し、「規制されていない仮想資産取引プラットフォームに関する警告声明」（Warning Statement on Unregulated Virtual Asset Trading Platform）というタイトルが付けられています。この声明は、JPEXの無許可運営を直接指摘し、6月1日から施行されているVATP許可制度に違反していることを指摘しています。また、Instagramのプロモーション投稿などのソーシャルメディアインフルエンサーやKOLを通じて、アメリカ、カナダ、オーストラリア及びドバイVARAの金融ライセンスを保持しているかのように虚偽宣伝を行っていることを名指ししました。SFCの調査によると、これらの「ライセンス」は実際には外国為替交換サービスに限られており、仮想資産取引をサポートするものではありません。声明は、JPEXが2022年7月8日から証券委員会の警告リストに掲載されており、同社の製品であるEarnサービスがETH年率21%、BTC20%、USDT19%の高いリターンを約束していることが「預金/収益」アレンジメントに該当し、違法集資に関わっている可能性があることを強調しています。また、多くの個人投資家が出金できない、または損失を被ったと苦情を申し立てています。SFCはすべてのKOLおよびOTC店に対し、JPEXおよびその関連サービスと製品のプロモーションを直ちに停止するよう求めています。
出所:香港証券先物委員会(SFC)
声明発表後数時間、JPEX は公式ウェブサイトとブログで迅速に応答し、SFC の行動が「証券監視委員会の不公平な圧力により、香港地域でのライセンス申請の撤回を検討し、将来の政策展開を適切に調整することを促しました。証券監視委員会も香港の暗号通貨の発展の見通しを損なう責任を負うべきです」と述べました。JPEX はブログで、2023年2月にはすでに香港での暗号通貨取引ライセンスを求める意向を公表し、香港を重点市場と見なしているが、SFC の声明が「Web3政策と矛盾する」ため、香港のライセンス申請を撤回し地域政策を調整することを検討していると主張しました。この応答は投資家の恐慌をさらに悪化させ、声明前の数百件から1600件以上に苦情が急増し、多くのユーザーがOTC店に助けを求めに殺到し、プラットフォームの流動性危機が公に表面化し、規制警告から崩壊の前夜へと事件が移行しました。
2023年9月17日、JPEXは公式ブログで発表を行い、第三者のマーケットメーカーによる「悪意のある凍結」によりプラットフォームの資金が凍結され、流動性危機が深刻化したと報告しました。この発表では、香港の規制機関の「不公平な扱い」とネガティブなニュースがマーケットメーカーにさらなる情報を要求させ、流動性を制限し、運営コストを大幅に引き上げる原因となり、運営困難を引き起こしたと非難しています。JPEXは、これはプラットフォーム自身の問題ではなく、外的要因によるものであると強調し、流動性を回復し、徐々に手数料を調整することを約束しました。また、発表ではEarnサービス（ユーザーが資産を預けて高リターンを得る製品、例えばBTC年利20%）は9月18日より全面的に取引を停止し、ユーザーは新しい注文を出すことができなくなることを確認しました。この措置は、SFCの規制警告から公然とした崩壊へと事態が進展し、ユーザーの恐慌が深まることを示しています。
特に注目すべきは、JPEXがUSDTの出金手数料を元の10 USDTから999 USDTに急増させたことです（最高出金限度額は1000 USDT）。これは、ユーザーが実際に引き出せるのは1 USDTだけであることを意味し、この措置は「事実上の資産凍結」と見なされ、ユーザーの強い不満とソーシャルメディアでの議論を引き起こしました。多くの人々がこれを「事実上の逃亡」と呼んでいます。JPEXはこの調整を「ビジネスの変動に対応するため」と説明していますが、回復のタイムラインは提供していません。
JPEXユーザーのスクリーンショット、USDTの引き出し手数料が999 USDTに急上昇しました(最大引き出し限度額は1000 USDTです)
全面崩壊と警察の行動:KOLが逮捕され、資金が凍結される
2023年9月18日、香港警察商業犯罪調查科（CCB）は、SFCの警告が発表されてから5日後に、コードネーム「鉄関作戦」の突撃作戦を開始し、最初の8人を逮捕しました。逮捕されたのは、Instagramのフォロワー15万人を持つKOLのJoseph Lam（林作、オックスフォード卒の弁護士から保険代理人に転身）、投資YouTuberのChan Wing-yee（陳怡、フォロワー10万人超、元TVB芸人から投資ブロガーに転身）、およびOTC店の責任者であるFelix Chiu（Coingarooのオーナー）などです。警察は20か所を突撃し、現場で現金、コンピュータ、書類を押収しました。報告によると、被害者の数は1641人に達し、損失は約12億香港ドルです。警察は、JPEXがKOLやOTC店を通じて「安全で使いやすい」イメージを構築し、資金を多くのウォレットを通じて移動させて洗浄していると指摘しました。警察は、林作が7月から9月の期間にInstagramの投稿、講演、ライブ配信を通じてJPEXが「安全でライセンスを持っている」（複数の地域の規制当局の支持を含む）および「独占情報」と虚偽の主張を行い、投資家に資産を預け入れさせ、損失を引き起こしたと指摘しました。この日の逮捕は事件が刑事調査に発展したことを示しており、SFCは警察の行動を称賛し、KOLはプラットフォームの資格について尽職調査を行う必要があると再確認しました。
2023年10月、香港警察はJPEX事件の調査で逮捕者を28人に増やし、28歳のKOLヘンリー・チョイ・ヒュートン（Hong Coinの創設者）が含まれています。チョイは、彼のソーシャルメディアページ「Hong Coin」と「TungClub」を通じて、JPEXの高利回りEarn製品を宣伝し、OTC店と協力して資金を引き寄せたとして、詐欺の共謀を疑われています。10月の時点で、被害者からの報告は2530人を超え、SFCはKOLの宣伝の欠陥を強調し、多くのKOLがチョイのようにプラットフォームの資格についてのデューデリジェンスを行わず、JPEXが「安全でライセンスを持っている」と何度も声明を出したことは、SFCの開示要件に違反していると指摘しています。この事件は台湾にも影響を及ぼし、国境を越えた議論を引き起こし、台湾警察は複数のKOLに対して面談を行い、香港SFCと協力して資金の流れを追跡しています。
最新の動向:JPEX事件における正式な起訴とレッドノーティスの最初のラウンド
2025 年 11 月 5 日、香港警察商業犯罪調査科（CCB）は 16 人を正式に起訴しました。これは JPEX 案において 2 年間で初めての正式な検察を示し、刑事手続きの開始を意味します。この被告のグループには、6 人の JPEX コアメンバー、7 人の OTC 担当者、および KOL の林作、陳怡が含まれています。総警司の Ernest Wong は記者会見で、これは JPEX 案の初回の起訴であり、主な罪名は共謀詐欺、マネーロンダリング、司法妨害、他者に対して欺瞞的手段でまたは結果を顧みずに仮想資産に投資させることなどを含むと述べました。検察の焦点は、被告が虚偽の宣伝と OTC ネットワークを通じて 2700 人以上の投資家を資金を預けるように誘導したこと、さらにプラットフォームが無許可で運営され、資金洗浄に関与していたことにあります。
同日、国際刑事警察機構（Interpol）は3名の逃亡者に対して赤色国際手配を発令しました。彼らは主導者および核心メンバーとされ、海外に逃亡しています：27歳のMok Tsun-ting（モク・ツンティン）、30歳のCheung Chon-cheong（チョン・チョンチョン）、28歳のKwok Ho-lun（クォック・ホルン）。警察によると、3人は資金移動とマネーロンダリングを主導しており、関連資産は凍結されています。赤色国際手配は、全世界の加盟国に逮捕の協力を求めています。現在、JPEX案件では累計80人が逮捕され、被害者は2700人を超え、損失は16億香港ドルに達しています。
2025年11月6日、16名被告（林作、陳怡を含む）が東区裁判所に出廷し、そのうち14名が保釈を認められた（保釈金は2万から10万香港ドルの範囲で、林作と陳怡はそれぞれ30万香港ドル）。この事件は香港で近年被害者数が最も多く、損失が最も大きい詐欺事件であり、2.28億香港ドルの資産が凍結されている。これには現金、金の延べ棒、高級車、そして仮想資産が含まれる。
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香港最大暗号資産の世界の暴雷事件を振り返る：JPEXの多くのメンバーが赤手配されている
作者 | 簡 吴はブロックチェーンについて語る
概要
JPEX事件は香港史上最大の暗号通貨の暴落事件と呼ばれています。2023年9月、証券先物委員会（SFC）が無許可営業を名指しで警告し、プラットフォームが出金を凍結したことで、わずか数日で投資家の報告の波と警察の逮捕行動を引き起こしました。2年後の2025年11月、警察は正式に16人を起訴し、3人の主犯を指名手配し、累計80人を逮捕し、関与した金額は16億香港ドルを超えました。この事件は無許可プラットフォームと虚偽の宣伝の体系的リスクを明らかにし、香港の仮想資産規制が新たな段階に入ることを促進しました。
この記事は事件の全貌を振り返り、背景、過程、影響を整理し、投資家に警告を提供することを目的としています。
2023年9月17日、JPEXプラットフォームが突然出金を凍結し、香港証券先物委員会（SFC）が無許可営業を警告したことで、投資家の間にパニック報告が相次いだ。わずか2日後、警察は最初の8人を逮捕し、その中にはKOLの林作（Joseph Lam、Instagramフォロワー15万人超）が含まれている。林作は2023年7月から9月の間に、虚偽の声明を使って人々をJPEXへの投資に誘い込み、同プラットフォームが複数の法域からライセンスを取得していることや、彼がプラットフォームに関する独占情報を持っていると偽り、投資家に資金を預けさせた疑いが持たれている。
2023 年 9 月 22 日、Joseph Lam は、JPEX 暗号通貨詐欺の疑いについて記者会見を開きました。 写真提供:HKFP。
2年が経過し、2025年11月5日、警察は林作を含む16人を正式に起訴した。YouTuberの陳怡（Chan Wing-yee、フォロワー数10万人以上）も含まれ、罪状は詐欺共謀、マネーロンダリング、司法の公正を妨害することに関与している。6人はJPEXの核心メンバー、7人はOTCの責任者およびKOL、3人は名義口座の保有者である。国際刑事警察機構（Interpol）は、27歳の莫俊廷、30歳の張俊成、28歳の郭浩倫の3人に対して国際的な赤色手配を出し、彼らは主犯とされ、すでに海外に逃亡している。これまでにこの事件では80人が逮捕され、被害者は2700人以上、損失は160億香港ドル（約2.06億米ドル）を超え、警察は現金、金塊、高級車、仮想資産を含む2.28億香港ドルの資産を凍結した。この事件は無許可プラットフォームの宣伝の混乱を暴露し、規制当局が仮想資産の管理を強化するきっかけとなった。
JPEXの台頭と幻影：高リターン、偽ライセンスと行き渡る宣伝
JPEXは2020年に設立され、ドバイに本社を置き、「グローバルなデジタル資産暗号取引プラットフォーム」を自称しています。香港では、大量の広告（地下鉄駅、バスの車体、ショッピングセンターの外壁など）を通じてプロモーションを行っており、一部の広告には「日本の暗号通貨取引所」と記載されています。プラットフォームはアメリカ、カナダ、オーストラリア、ドバイのVARAの金融ライセンスを保持していると主張していますが、SFCの調査によれば、これらの「ライセンス」は外国為替交換に限定され、仮想資産取引をサポートできないことがわかりました。日本の金融庁およびVARAもJPEXが運営を許可されていないことを明らかにしています。
JPEXのコアの魅力はその「Earn」製品にあり、BTC年率20%、ETH21%、USDT19%の高いリターンを約束し、多くの投資家を惹きつけています。プラットフォームは、店頭取引（OTC）やソーシャルメディアのKOLを通じてプロモーションを行い、「低リスク高リターン」のイメージを構築しています。SFCの初期警告は、JPEXが2023年7月から虚偽の表現に関与している可能性があることを示していますが、プロモーション活動は崩壊前夜まで続いていました。
規制と危機:香港新体制下での無秩序な混乱
2023年6月、香港政府は仮想資産取引プラットフォーム（VATP）ライセンス制度を導入し、すべてのプラットフォームは証券先物委員会（SFC）の承認を得て、零細投資者にサービスを提供する必要があります。この制度は、イノベーションとリスク管理のバランスを取ることを目的としていますが、JPEXはライセンスを申請せず、無許可で運営を続けています。
2023年7月、中国本土のユーザーが出金の困難を報告し、著名なソーシャルプラットフォームである香港の連登（LIHKG）において、中国本土のユーザーによる「出金不果」の苦情投稿が広まった。投稿では、プラットフォームが被害者を香港に呼び寄せて「資金を処理」させ、その後、襲撃を仕掛けると主張されている。警察は、中国の身分証を持つ余姓の男性が出金に失敗した後、香港のOTC店に「直接解決するように」招待され、結果的に7月18日に上水新運路と卓運街の交差点近くのケンブリッジ広場で不明な人物に襲撃され、頭部と鼻に擦り傷を負ったと述べた。警察はその後、4人を指名手配し、その中には投資会社の責任者である中国国籍の男性が含まれている。残りの3人はおおよそ30歳から40歳の中国国籍の男性で、身長約1.7メートル、黒い上着と黒い長ズボンを着用しているが、その他の情報は不詳である。この種の事件は急速に拡散し、崩壊の噂を引き起こし、高リターンの約束と流動性危機の兆しが見え始めている。SFCの内部調査では、JPEXが虚偽の表現を行っている可能性があるとされているが、プロモーション活動は依然として続いている。
JPEXユーザーの余さんが複数人に殴打されました（インタビュー提供）。写真出典：hk01.com
2023年9月13日、香港証券先物委員会（SFC）はJPEXに対する公開警告声明を発表し、「規制されていない仮想資産取引プラットフォームに関する警告声明」（Warning Statement on Unregulated Virtual Asset Trading Platform）というタイトルが付けられています。この声明は、JPEXの無許可運営を直接指摘し、6月1日から施行されているVATP許可制度に違反していることを指摘しています。また、Instagramのプロモーション投稿などのソーシャルメディアインフルエンサーやKOLを通じて、アメリカ、カナダ、オーストラリア及びドバイVARAの金融ライセンスを保持しているかのように虚偽宣伝を行っていることを名指ししました。SFCの調査によると、これらの「ライセンス」は実際には外国為替交換サービスに限られており、仮想資産取引をサポートするものではありません。声明は、JPEXが2022年7月8日から証券委員会の警告リストに掲載されており、同社の製品であるEarnサービスがETH年率21%、BTC20%、USDT19%の高いリターンを約束していることが「預金/収益」アレンジメントに該当し、違法集資に関わっている可能性があることを強調しています。また、多くの個人投資家が出金できない、または損失を被ったと苦情を申し立てています。SFCはすべてのKOLおよびOTC店に対し、JPEXおよびその関連サービスと製品のプロモーションを直ちに停止するよう求めています。
出所:香港証券先物委員会(SFC)
声明発表後数時間、JPEX は公式ウェブサイトとブログで迅速に応答し、SFC の行動が「証券監視委員会の不公平な圧力により、香港地域でのライセンス申請の撤回を検討し、将来の政策展開を適切に調整することを促しました。証券監視委員会も香港の暗号通貨の発展の見通しを損なう責任を負うべきです」と述べました。JPEX はブログで、2023年2月にはすでに香港での暗号通貨取引ライセンスを求める意向を公表し、香港を重点市場と見なしているが、SFC の声明が「Web3政策と矛盾する」ため、香港のライセンス申請を撤回し地域政策を調整することを検討していると主張しました。この応答は投資家の恐慌をさらに悪化させ、声明前の数百件から1600件以上に苦情が急増し、多くのユーザーがOTC店に助けを求めに殺到し、プラットフォームの流動性危機が公に表面化し、規制警告から崩壊の前夜へと事件が移行しました。
2023年9月17日、JPEXは公式ブログで発表を行い、第三者のマーケットメーカーによる「悪意のある凍結」によりプラットフォームの資金が凍結され、流動性危機が深刻化したと報告しました。この発表では、香港の規制機関の「不公平な扱い」とネガティブなニュースがマーケットメーカーにさらなる情報を要求させ、流動性を制限し、運営コストを大幅に引き上げる原因となり、運営困難を引き起こしたと非難しています。JPEXは、これはプラットフォーム自身の問題ではなく、外的要因によるものであると強調し、流動性を回復し、徐々に手数料を調整することを約束しました。また、発表ではEarnサービス（ユーザーが資産を預けて高リターンを得る製品、例えばBTC年利20%）は9月18日より全面的に取引を停止し、ユーザーは新しい注文を出すことができなくなることを確認しました。この措置は、SFCの規制警告から公然とした崩壊へと事態が進展し、ユーザーの恐慌が深まることを示しています。
特に注目すべきは、JPEXがUSDTの出金手数料を元の10 USDTから999 USDTに急増させたことです（最高出金限度額は1000 USDT）。これは、ユーザーが実際に引き出せるのは1 USDTだけであることを意味し、この措置は「事実上の資産凍結」と見なされ、ユーザーの強い不満とソーシャルメディアでの議論を引き起こしました。多くの人々がこれを「事実上の逃亡」と呼んでいます。JPEXはこの調整を「ビジネスの変動に対応するため」と説明していますが、回復のタイムラインは提供していません。
JPEXユーザーのスクリーンショット、USDTの引き出し手数料が999 USDTに急上昇しました(最大引き出し限度額は1000 USDTです)
全面崩壊と警察の行動:KOLが逮捕され、資金が凍結される
2023年9月18日、香港警察商業犯罪調查科（CCB）は、SFCの警告が発表されてから5日後に、コードネーム「鉄関作戦」の突撃作戦を開始し、最初の8人を逮捕しました。逮捕されたのは、Instagramのフォロワー15万人を持つKOLのJoseph Lam（林作、オックスフォード卒の弁護士から保険代理人に転身）、投資YouTuberのChan Wing-yee（陳怡、フォロワー10万人超、元TVB芸人から投資ブロガーに転身）、およびOTC店の責任者であるFelix Chiu（Coingarooのオーナー）などです。警察は20か所を突撃し、現場で現金、コンピュータ、書類を押収しました。報告によると、被害者の数は1641人に達し、損失は約12億香港ドルです。警察は、JPEXがKOLやOTC店を通じて「安全で使いやすい」イメージを構築し、資金を多くのウォレットを通じて移動させて洗浄していると指摘しました。警察は、林作が7月から9月の期間にInstagramの投稿、講演、ライブ配信を通じてJPEXが「安全でライセンスを持っている」（複数の地域の規制当局の支持を含む）および「独占情報」と虚偽の主張を行い、投資家に資産を預け入れさせ、損失を引き起こしたと指摘しました。この日の逮捕は事件が刑事調査に発展したことを示しており、SFCは警察の行動を称賛し、KOLはプラットフォームの資格について尽職調査を行う必要があると再確認しました。
2023年10月、香港警察はJPEX事件の調査で逮捕者を28人に増やし、28歳のKOLヘンリー・チョイ・ヒュートン（Hong Coinの創設者）が含まれています。チョイは、彼のソーシャルメディアページ「Hong Coin」と「TungClub」を通じて、JPEXの高利回りEarn製品を宣伝し、OTC店と協力して資金を引き寄せたとして、詐欺の共謀を疑われています。10月の時点で、被害者からの報告は2530人を超え、SFCはKOLの宣伝の欠陥を強調し、多くのKOLがチョイのようにプラットフォームの資格についてのデューデリジェンスを行わず、JPEXが「安全でライセンスを持っている」と何度も声明を出したことは、SFCの開示要件に違反していると指摘しています。この事件は台湾にも影響を及ぼし、国境を越えた議論を引き起こし、台湾警察は複数のKOLに対して面談を行い、香港SFCと協力して資金の流れを追跡しています。
最新の動向:JPEX事件における正式な起訴とレッドノーティスの最初のラウンド
2025 年 11 月 5 日、香港警察商業犯罪調査科（CCB）は 16 人を正式に起訴しました。これは JPEX 案において 2 年間で初めての正式な検察を示し、刑事手続きの開始を意味します。この被告のグループには、6 人の JPEX コアメンバー、7 人の OTC 担当者、および KOL の林作、陳怡が含まれています。総警司の Ernest Wong は記者会見で、これは JPEX 案の初回の起訴であり、主な罪名は共謀詐欺、マネーロンダリング、司法妨害、他者に対して欺瞞的手段でまたは結果を顧みずに仮想資産に投資させることなどを含むと述べました。検察の焦点は、被告が虚偽の宣伝と OTC ネットワークを通じて 2700 人以上の投資家を資金を預けるように誘導したこと、さらにプラットフォームが無許可で運営され、資金洗浄に関与していたことにあります。
同日、国際刑事警察機構（Interpol）は3名の逃亡者に対して赤色国際手配を発令しました。彼らは主導者および核心メンバーとされ、海外に逃亡しています：27歳のMok Tsun-ting（モク・ツンティン）、30歳のCheung Chon-cheong（チョン・チョンチョン）、28歳のKwok Ho-lun（クォック・ホルン）。警察によると、3人は資金移動とマネーロンダリングを主導しており、関連資産は凍結されています。赤色国際手配は、全世界の加盟国に逮捕の協力を求めています。現在、JPEX案件では累計80人が逮捕され、被害者は2700人を超え、損失は16億香港ドルに達しています。
2025年11月6日、16名被告（林作、陳怡を含む）が東区裁判所に出廷し、そのうち14名が保釈を認められた（保釈金は2万から10万香港ドルの範囲で、林作と陳怡はそれぞれ30万香港ドル）。この事件は香港で近年被害者数が最も多く、損失が最も大きい詐欺事件であり、2.28億香港ドルの資産が凍結されている。これには現金、金の延べ棒、高級車、そして仮想資産が含まれる。