スペインの暗号通貨インフルエンサーCryptoSpainが30億ドルのポンジスキームの疑いで逮捕、保釈は拒否される

スペインの暗号通貨界で著名なインフルエンサー Álvaro Romillo（別名 CryptoSpain）は、 Madeira Invest Club（MIC）を通じて3億ドルを超えるポンジスキームとマネーロンダリングを企てた疑いで、裁判所に拘留され、保釈されていません。Romilloは木曜日にスペインで逮捕され、彼に関連する新加坡の銀行口座に2900万ユーロの資金が入金されていることが判明したため、逃亡のリスクがあると認定されました。検察官は、MICが3000人の被害者を騙し、関与金額は2億6000万ユーロ（3億ドル超）に上ると主張しています。

インフルエンサーから犯罪者へ：30億ドル規模のポンジスキームに対する告発

Madeira Invest Club（MIC）の創設者 Álvaro Romilloは、以前はスペインの暗号通貨コミュニティで大きな影響力を持っていました。しかし、スペイン国立裁判所の裁判官 José Luis Calamaは、彼が証言を終えた2時間後に逮捕命令を出し、保釈を認めませんでした。

• 逃亡リスクと海外口座： Romilloが逮捕された主な理由は、逃亡の可能性があると判断されたためです。スペイン当局は、彼に関連する企業からの資金が新加坡の銀行口座に2900万ユーロ（3350万ドル）入金されていることを発見しました。
• 起訴金額と被害者： スペイン民事警備隊中央行動隊は、RomilloのMIC組織がポンジスキームを運営し、3000人の被害者を騙し、総関与金額は2億6000万ユーロ（3億ドル超）に達すると見ています。
• 法的結果： 報告書によると、この事件が大規模犯罪と認定された場合、Romilloは最高18年の懲役刑に直面する可能性があります。

MICの投資約束：高リターンと実物資産を装った詐欺

Madeira Invest Clubは、投資家にデジタル「アート」契約や高級品（ヨット、フェラーリ、金など）の株式を購入させることで資金を集めていました。

• 高額リターンの約束： MICは、各投資家に最低2000ユーロを預けることを求め、買い戻しと異常に高い固定利益（年利約20％）を保証していました。この高リターンと低リスクの保証は、典型的なポンジスキームの特徴です。
• 弁護と論争： Romilloは法廷で、投資者に返済するつもりだったと主張し、すでに2700人に資金を返金したと述べました。しかし、これらは現金支払いであり、会計記録を提示できないとし、マネーロンダリングや財務の不透明性の疑いを深めています。

政治献金：暗号界と極右政党の秘密の関係

大規模な詐欺の告発に加え、Romilloは政治献金スキャンダルにも巻き込まれています。彼は以前、スペインの極右欧州議会議員Luis “Alvise” Pérez（SALF党リーダー）の2024年選挙活動に対し、未報告の現金10万ユーロを裏で寄付したことを認めています。

この未公開の現金移動は、暗号通貨分野の資金とヨーロッパの極右政治との隠された関係に対する関心を呼び起こしています。Pérezは、MICとは別の調査案件も進行中です。

スペイン当局は2024年末からMICの調査を開始し、2024年10月には3件の関連告訴を発表しました。Romilloは過去1年間、調査に協力し、出廷して尋問を受けてきましたが、豪華車などの資産を押収された後、海外の銀行口座が発見されたことで、当局は彼の国外逃亡を防ぐために逮捕を決定しました。

結び

スペインのインフルエンサー CryptoSpainが関与した30億ドル規模のポンジスキームの逮捕事件は、暗号金融界における権力と倫理のバランス崩壊の警鐘です。この事件は、巨額の詐欺やマネーロンダリング、未報告の政治献金を通じて、高リターン投資のリスクを浮き彫りにし、世界の規制当局に対し、暗号資産の資金流動や伝統的金融・政治への影響をより厳しく監視する必要性を促しています。