火星财经の報道によると、スペインの暗号 KOL Álvaro Romillo（別名 CryptoSpain）は、裁判所により保釈なしで拘留されることが命じられました。彼は、自身が組織するMadeira Invest Club（MIC）を通じて、約3億ドルのポンジスキームを計画したとされています。検察官は、MICが約3,000人の被害者を詐欺にかけたと考えています。Romilloは木曜日にスペインで逮捕され、スペイン当局が2,900万ユーロの送金を受け取ったシンガポールの銀行口座を発見したため、彼の逃亡のリスクを懸念しています。MICは投資家に対して高額な固定リターンを約束し、デジタル「アート作品」契約や高級品の株式への投資を促していました。
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スペインのKOL CryptoSpainが、3億ドルの詐欺とマネーロンダリングの容疑で拘留されました。
火星财经の報道によると、スペインの暗号 KOL Álvaro Romillo（別名 CryptoSpain）は、裁判所により保釈なしで拘留されることが命じられました。彼は、自身が組織するMadeira Invest Club（MIC）を通じて、約3億ドルのポンジスキームを計画したとされています。検察官は、MICが約3,000人の被害者を詐欺にかけたと考えています。Romilloは木曜日にスペインで逮捕され、スペイン当局が2,900万ユーロの送金を受け取ったシンガポールの銀行口座を発見したため、彼の逃亡のリスクを懸念しています。MICは投資家に対して高額な固定リターンを約束し、デジタル「アート作品」契約や高級品の株式への投資を促していました。