FINTOCHポンジスキーム主謀がタイで逮捕され、3160万USDTラグプル事件の詳細が明らかにされた

タイの警察は水曜日に中国国籍の容疑者Liang Ai-Bingを逮捕しました。彼は1400万ドルに達する暗号資産のポンジスキームに関与したとされています。このスキームは倒産した分散型金融プラットフォームFINTOCHに関連しています。FINTOCHはモルガン・スタンレー（Morgan Stanley）からの支援を受けていると虚偽の主張をし、俳優を使って虚偽のCEOを演じ、2023年5月にラグプルを実行しました。オンチェーン分析者ZachXBTは、このスキームがTronとエーテル上で3160万ドルのUSDTを巻き上げたことを追跡しており、2023年最大のDeFiラグプル事件の一つと見なされています。

詐欺の詳細が明らかに：FINTOCHの虚偽の約束とラグプル

FINTOCH プラットフォームは 2022 年 12 月から 2023 年 5 月まで運営され、高いリターンの約束で約百人の中国の投資家を惹きつけました。

• 偽の高収益：FINTOCH はユーザーに最大で毎日 1% のリターンを約束しており、これは典型的なポンジスキームの特徴です。
• 身分偽造：このプラットフォームは「Morgan DF Fintoch」という名義で宣伝され、虚偽の主張として投資銀行の巨頭モルガン・スタンレーとの関連を持つとしていますが、モルガン・スタンレーは2023年にその関連を公然と否定しました。さらに、FINTOCHは「Bob Lambert」という虚偽のCEOを欺くために、マイク・プロヴェンザーノという俳優を雇いました。
• ラグプル：シンガポール金融管理局（Monetary Authority of Singapore）が2023年5月初めに警告を発したにもかかわらず、そのプラットフォームの創設者はプラットフォームの崩壊前に3100万ドル以上のユーザー資金を持ち去りました。オンチェーンの探偵ZachXBTが追跡したところ、この資金はUSDTの形でBSCチェーンからTronとイーサリアムの複数のアドレスにブリッジされました。

Immunefi のレポートによると、FINTOCH のラグプル事件は 2023 年第 2 四半期の暗号資産の損失が 2022 年同期に比べて 63% 増加する主な 2 つのイベントの 1 つです。

バンコクで逮捕された容疑者:国際法執行協力の成果

中国の警察とタイの警察の情報協力により、FINTOCHの詐欺団体に対する逮捕作戦が進展を見せた。

• バンコクの高級住宅で逮捕：タイの警察は、マンゴクのワン・トン・ラング地区にある容疑者リャン・アイビンの高級3階建て住宅を襲撃し、彼を逮捕しました。報道によれば、彼は昨年末から月約4,645ドルでこの物件を賃貸し、中国の法執行機関から逃れるために一人で生活していたとのことです。
• 共犯者の動向:以前、中国当局は、アル・チンホア、ウー・ジャンヤン、タン・ジェンクエ、ズオ・ライジュンの4人の共犯者を特定していた。 このうち、左莱君(Zuo Lai-Jun)は中国で逮捕され保釈され、他の容疑者は逃亡したとされている。
• 引渡手続き：現在、Liang Ai-Bingは違法に銃を所持し、タイに不法入国したという告発に直面しており、タイ当局は彼を中国に引き渡すための調整を行っています。

リスク警告："ブタの養殖"と類似性があります

FINTOCHの事例は、より広範な暗号資産詐欺活動と類似点があります。今月初め、アメリカはカンボジアのPrince Holding Groupの創設者Chen Zhiが保有する142億ドル相当の127,271枚のビットコインの押収を求めることを発表しました。この事件は「豚の屠殺」（pig butchering）暗号詐欺に関連しています。

まとめ

FINTOCH ラグプル事件の主犯がタイで逮捕され、国際的な法執行機関による暗号詐欺撲滅のまた一つの大きな勝利となりました。この事件は、高いリターンの暗号投資の背後に潜む巨大なリスク、特に虚偽の裏付けや匿名運営の分散型金融プラットフォームに関連するリスクを再び明らかにしました。投資家は、過度に高い固定リターンや虚偽の権威の裏付けなど、ポンジスキームの常套手段に警戒する必要があります。今回の逮捕劇は、海外で法律の制裁を逃れようとする暗号詐欺犯に対しても明確な警告を発しています。