トルコ主導のポンジスキームが摘発される：ベトナムの44の詐欺コールセンター

ホームニュース* 当局はベトナムとカンボジアで運営されている大規模なコールセンター詐欺を解体しました。

• この操作にはトルコのリーダー、35人のベトナムのパートナー、および1,000人以上の従業員が関与しました。
• 詐欺師は、ミュールアカウントを使用して、大量の資金を検出されずに移動および引き出しました。
• 2,600人以上が迅速な利益を約束するポンジスキームやピラミッドスキームでお金を失いました。
• 専門家は、実際の暗号通貨を模倣する偽トークンについて警告し、無防備な投資家を罠にかける可能性があるとしています。 警察は、35人のベトナム人共犯者と共に広範なオンライン詐欺団を運営していたとされるトルコ国籍の男性を逮捕しました。このグループは、ハノイ、ホーチミン市、ダナン、ホイアンを含む主要なベトナムの都市に44の偽コールセンターを運営し、カンボジアのプノンペンでも活動していました。彼らの目的は、欺瞞的な投資スキームを使用して被害者を騙すことでした。

• 広告 - 当局は、1,000人以上の従業員が犯罪ネットワークで働いていると述べた。逮捕を逃れながら、主な容疑者であるTheuは、違法な資金の流れを引き続き管理していた。彼は、ベトナムのマネーロンダリング口座を利用して、タイのパートナーに現金を送金した。各引き出しは約30,800ドルであり、金融当局に警戒されるのを避けるのに役立った。

専門家によると、2,600人以上の被害者がねずみ講やねずみ講によってお金を失いました。これらのスキームは、初期投資家に高いリターンを約束しますが、実際には新入社員からの資金を使用して以前の参加者に支払います。新たな投資が減少すると、ピラミッドは崩壊し、大きな損失を引き起こします。

トラン・フエン・ディン、ベトナムブロックチェーン協会のデジタル資産 – フィンテック委員会の会長は、詐欺がより巧妙になっていると述べました。彼は、合法的な暗号通貨に非常に似た偽のトークンについて投資家に警告し、人々を騙して偽の資産を購入させることを警告しました。

Theuは現在拘留中で、ベトナムに送還されて起訴される予定です。ベトナム当局は、これらのコールセンターおよび不正な金融活動に関連する広範なネットワークの調査を続けています。

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