Sebuah pasar kripto ilegal besar yang disebut Huione Guarantee ditutup pada bulan Mei setelah Telegram memblokir ribuan akun dan salurannya; setelah penutupannya, penggunanya telah berpindah ke setidaknya 30 pasar serupa lainnya.
Perlu dicatat bahwa salah satu dari mereka, yang disebut Tudou Guarantee, telah memperoleh paling banyak; jumlah penggunanya telah meningkat dua kali lipat sejak Mei, dan telah mengambil alih banyak bisnis sebelumnya dari Huione.
Elliptic menemukan dalam laporannya bahwa, "Tudou Guarantee telah melihat jumlah pengguna lebih dari dua kali lipat, dan aliran cryptocurrency sekarang kira-kira sama dengan yang terlihat untuk Huione Guarantee sebelum penutupannya."
Menurut laporan oleh Elliptic, "transaksi USDT secara efektif telah terhenti di Huione Guarantee, mencerminkan penutupan pasar gelap. (Bottom) Volume harian USDT di Huione Pay sebagian besar tidak terpengaruh oleh penutupan Huione Guarantee, atau penunjukan Huione Group oleh FinCEN."
Laporan tersebut juga mencatat bahwa, “Huione Pay dan Huione Guarantee terlibat dalam kegiatan yang sangat berbeda, dengan infrastruktur dompet kripto yang berbeda. Dengan menganalisis transaksi blockchain pada tingkat yang lebih mendetail, jelas bahwa, meskipun Huione Pay terus melakukan transaksi dalam volume tinggi, transaksi Huione Guarantee secara efektif telah berhenti.”
Apa itu Tudou Guarantee, dan bagaimana perbedaannya dengan Huione Guarantee?
Tudou Guarantee dan Huione Guarantee adalah kedua ‘pasar jaminan’ berbasis Telegram berbahasa Cina yang digunakan sebagai platform mirip escrow, terutama memfasilitasi transaksi ilegal untuk penipu online, terutama di Asia Tenggara.
Huione Guarantee adalah pasar online ilegal terbesar yang pernah tercatat, memfasilitasi lebih dari $27 miliar dalam transaksi dari tahun 2021 hingga penutupannya pada 13 Mei 2025. Itu adalah bagian dari Huione Group yang berbasis di Kamboja, sebuah konglomerat yang terhubung dengan keluarga penguasa negara tersebut dan beroperasi sebagai platform berbasis Telegram untuk penipu.
Telegram menutup Huione pada bulan Mei tahun ini setelah penelitian oleh perusahaan analitik blockchain Elliptic, yang mengungkapkan perannya dalam memfasilitasi transaksi terkait penipuan senilai miliaran.
Menurut informasi yang tersedia, Huione Group memiliki 30% saham di Tudou Guarantee; hubungan keuangan ini menunjukkan bahwa Tudou sebagian dikendalikan atau dipengaruhi oleh Huione Group.
Tudou Guarantee telah mengalami pertumbuhan pesat pada Mei 2025, terutama setelah penutupan Huione Guarantee. Tudou berperan sebagai pemain signifikan dalam ekosistem jaminan ilegal.
Platform seperti Tudou Guarantee dan Huione Guarantee yang kini sudah tidak beroperasi, beroperasi di Telegram, menawarkan layanan escrow untuk transaksi ilegal, termasuk pencucian uang, penjualan data curian, dan infrastruktur penipuan.
Jenis pasar ini telah memungkinkan penipu untuk beroperasi dengan kepercayaan menggunakan infrastruktur Telegram untuk menghubungkan pembeli dan penjual yang anonim.
Seiring waktu, peran Telegram untuk crypto telah berubah menjadi pedang bermata dua; fitur privasinya, obrolan grup besar, dan integrasi bot menjadikannya platform pilihan bagi komunitas crypto, yang memiliki lebih dari 800 juta pengguna.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pasar Tudou Menggandakan Pengguna Setelah Keluar Huione
Sebuah pasar kripto ilegal besar yang disebut Huione Guarantee ditutup pada bulan Mei setelah Telegram memblokir ribuan akun dan salurannya; setelah penutupannya, penggunanya telah berpindah ke setidaknya 30 pasar serupa lainnya.
Perlu dicatat bahwa salah satu dari mereka, yang disebut Tudou Guarantee, telah memperoleh paling banyak; jumlah penggunanya telah meningkat dua kali lipat sejak Mei, dan telah mengambil alih banyak bisnis sebelumnya dari Huione.
Elliptic menemukan dalam laporannya bahwa, "Tudou Guarantee telah melihat jumlah pengguna lebih dari dua kali lipat, dan aliran cryptocurrency sekarang kira-kira sama dengan yang terlihat untuk Huione Guarantee sebelum penutupannya."
Menurut laporan oleh Elliptic, "transaksi USDT secara efektif telah terhenti di Huione Guarantee, mencerminkan penutupan pasar gelap. (Bottom) Volume harian USDT di Huione Pay sebagian besar tidak terpengaruh oleh penutupan Huione Guarantee, atau penunjukan Huione Group oleh FinCEN."
Laporan tersebut juga mencatat bahwa, “Huione Pay dan Huione Guarantee terlibat dalam kegiatan yang sangat berbeda, dengan infrastruktur dompet kripto yang berbeda. Dengan menganalisis transaksi blockchain pada tingkat yang lebih mendetail, jelas bahwa, meskipun Huione Pay terus melakukan transaksi dalam volume tinggi, transaksi Huione Guarantee secara efektif telah berhenti.”
Apa itu Tudou Guarantee, dan bagaimana perbedaannya dengan Huione Guarantee?
Tudou Guarantee dan Huione Guarantee adalah kedua ‘pasar jaminan’ berbasis Telegram berbahasa Cina yang digunakan sebagai platform mirip escrow, terutama memfasilitasi transaksi ilegal untuk penipu online, terutama di Asia Tenggara.
Huione Guarantee adalah pasar online ilegal terbesar yang pernah tercatat, memfasilitasi lebih dari $27 miliar dalam transaksi dari tahun 2021 hingga penutupannya pada 13 Mei 2025. Itu adalah bagian dari Huione Group yang berbasis di Kamboja, sebuah konglomerat yang terhubung dengan keluarga penguasa negara tersebut dan beroperasi sebagai platform berbasis Telegram untuk penipu.
Telegram menutup Huione pada bulan Mei tahun ini setelah penelitian oleh perusahaan analitik blockchain Elliptic, yang mengungkapkan perannya dalam memfasilitasi transaksi terkait penipuan senilai miliaran.
Menurut informasi yang tersedia, Huione Group memiliki 30% saham di Tudou Guarantee; hubungan keuangan ini menunjukkan bahwa Tudou sebagian dikendalikan atau dipengaruhi oleh Huione Group.
Tudou Guarantee telah mengalami pertumbuhan pesat pada Mei 2025, terutama setelah penutupan Huione Guarantee. Tudou berperan sebagai pemain signifikan dalam ekosistem jaminan ilegal.
Bagaimana Telegram memfasilitasi aktivitas kripto ilegal?
Platform seperti Tudou Guarantee dan Huione Guarantee yang kini sudah tidak beroperasi, beroperasi di Telegram, menawarkan layanan escrow untuk transaksi ilegal, termasuk pencucian uang, penjualan data curian, dan infrastruktur penipuan.
Jenis pasar ini telah memungkinkan penipu untuk beroperasi dengan kepercayaan menggunakan infrastruktur Telegram untuk menghubungkan pembeli dan penjual yang anonim.
Seiring waktu, peran Telegram untuk crypto telah berubah menjadi pedang bermata dua; fitur privasinya, obrolan grup besar, dan integrasi bot menjadikannya platform pilihan bagi komunitas crypto, yang memiliki lebih dari 800 juta pengguna.