Message de Gate News, 16 avril — La police nationale ukrainienne et les forces de sécurité internes ont arrêté un suspect lié à un groupe international de cybercriminels dans la région de Transcarpathie, qui figurait auparavant sur la liste des personnes recherchées du FBI pour plus de $100 million de dollars de fraude et de blanchiment d’argent visant les États-Unis et l’Europe.
Le suspect a été retrouvé en possession de documents d’identité falsifiés et avait auparavant fabriqué des certificats de décès pour échapper à la détection. Le groupe criminel a déployé des logiciels malveillants pour voler des données personnelles et d’entreprise, puis a extorqué les victimes pour obtenir une rançon. Les méthodes de blanchiment d’argent comprenaient l’achat d’immobilier et la dissimulation des flux de fonds via les noms de proches. Le suspect fait face à des accusations de falsification de documents et de blanchiment d’argent.
Les autorités ont saisi environ $11 million d’actifs au total, notamment en espèces, en immobilier et en véhicules, ainsi qu’environ $3 million en cryptomonnaie. Deux autres suspects ont également été interpellés dans le cadre de l’opération.
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