L'influenceur cryptographique espagnol CryptoSpain, impliqué dans une escroquerie pyramidale de 300 millions de dollars, arrêté, refus de libération sous caution

Le célèbre influenceur dans le domaine des cryptomonnaies en Espagne, Álvaro Romillo (également connu sous le nom de CryptoSpain), a été placé en détention provisoire par la justice pour avoir été impliqué dans une escroquerie pyramidale de plus de 300 millions de dollars et de blanchiment d’argent via sa plateforme Madeira Invest Club (MIC). Romillo a été arrêté jeudi en Espagne après que les autorités ont découvert une liaison avec un compte bancaire à Singapour recevant 29 millions d’euros, ce qui a renforcé le risque de fuite. Le procureur estime que MIC a fraudé 3 000 victimes, pour un montant total de 260 millions d’euros (plus de 300 millions de dollars).

Influenceur devenu criminel : accusations de fraude de 3 milliards de dollars dans une pyramide financière

Álvaro Romillo, fondateur de Madeira Invest Club (MIC), jouissait auparavant d’une grande influence dans la communauté crypto en Espagne. Cependant, le juge José Luis Calama de la Cour nationale espagnole a ordonné son arrestation et sa détention sans possibilité de libération sous caution, deux heures après son témoignage.

• Risque de fuite et comptes étrangers : La principale raison de son arrestation est la suspicion qu’il pourrait fuir. Les autorités espagnoles ont découvert un compte bancaire à Singapour recevant 29 millions d’euros (33,5 millions de dollars) provenant d’entreprises liées à Romillo.
• Montant de l’accusation et victimes : La Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil estime que MIC a organisé une escroquerie pyramidale ayant trompé 3 000 victimes, pour un total de 260 millions d’euros (plus de 300 millions de dollars).
• Conséquences légales : Selon un rapport, si l’affaire est reconnue comme un crime à grande échelle, Romillo pourrait encourir jusqu’à 18 ans de prison.

Promesses d’investissement de MIC : escroquerie à haut rendement et actifs physiques

Madeira Invest Club attirait des investisseurs en leur proposant d’acheter des contrats d’« œuvres d’art numériques » ainsi que des parts dans des biens de luxe (yachts, Ferrari, or).

• Promesses de rendement élevé : MIC exigeait un dépôt minimum de 2 000 euros par investisseur, garantissant un rachat et un profit fixe exceptionnel, avec un taux de rendement annuel d’environ 20 %. Cette promesse de rendement élevé avec faible risque est typique d’une pyramide financière.
• Défense et controverses : Romillo a déclaré en cour qu’il comptait rembourser les investisseurs, affirmant avoir déjà remboursé 2 700 parties concernées. Cependant, il a aussi indiqué que ces remboursements étaient effectués en liquide, sans pouvoir fournir de documents comptables, ce qui alimente les soupçons de blanchiment d’argent et de manque de transparence financière.

Financement politique : liens secrets entre crypto et partis d’extrême droite

Outre les accusations de fraude massive, Romillo est également mêlé à un scandale de financement politique. Il a reconnu avoir effectué un don en liquide non déclaré de 100 000 euros à la campagne électorale de Luis “Alvise” Pérez, député européen d’extrême droite en Espagne, leader du parti SALF.

Ce transfert d’argent non déclaré a suscité des interrogations sur les liens dissimulés entre le secteur des cryptomonnaies, le financement politique européen d’extrême droite, et les flux financiers opaques. Il convient de noter que Pérez fait également l’objet d’une enquête distincte, indépendante de MIC.

Les autorités espagnoles ont lancé une enquête sur MIC à la fin 2024, et en octobre 2024, elles ont annoncé trois plaintes liées à cette affaire. Bien que Romillo ait coopéré, passé des interrogatoires et que des actifs tels que plusieurs voitures de luxe aient été saisis, ce n’est qu’après la découverte d’un compte bancaire offshore qu’il a été arrêté pour prévenir toute fuite.

Conclusion

L’arrestation de CryptoSpain, influenceur espagnol impliqué dans une escroquerie pyramidale de 3 milliards de dollars, illustre une nouvelle fois le déséquilibre entre pouvoir et éthique dans le secteur des influenceurs crypto. Les montants astronomiques de fraude, de blanchiment et de financement politique non déclaré mettent en lumière les risques liés aux promesses de rendement élevé et soulignent la nécessité pour les régulateurs mondiaux de renforcer la surveillance des flux financiers dans la sphère crypto, ainsi que leur impact sur la finance traditionnelle et la politique.