Le KOL espagnol CryptoSpain a été arrêté pour avoir été impliqué dans une fraude de 300 millions de dollars et dans le blanchiment de capitaux.

Selon les nouvelles de Mars Finance, le KOL crypto espagnol Álvaro Romillo (également connu sous le nom de CryptoSpain) a été placé en détention sans possibilité de caution par un tribunal. Il est accusé d'avoir orchestré un système de Ponzi présumé d'un montant pouvant atteindre 300 millions de dollars par l'intermédiaire de son organisation Madeira Invest Club (MIC). Les procureurs estiment que le MIC a escroqué environ 3 000 victimes. Romillo a été arrêté jeudi en Espagne, après que les autorités espagnoles ont découvert un compte bancaire à Singapour ayant reçu un montant de 29 millions d'euros, ce qui a conduit les autorités à craindre qu'il ne tente de fuir. Le MIC avait promis aux investisseurs des rendements fixes élevés pour les inciter à investir dans des contrats d'“art numérique” et des actions de produits de luxe.