Alors que de nombreuses étapes sont prises pour réguler le secteur des cryptomonnaies en Turquie, une nouvelle initiative a été lancée.
À ce stade, le ministre des Finances et de la Trésorerie Mehmet Şimşek a déclaré que de nouvelles mesures ont été prises pour empêcher le blanchiment des revenus criminels issus des jeux de hasard illégaux et de la fraude par le biais d’opérations sur des actifs en crypto-monnaies.
Selon AA, le ministère des Finances et de la Trésorerie mettra en place un paquet de réglementations pour accroître la transparence et le contrôle des opérations effectuées par les Fournisseurs de Services d’Actifs Cryptographiques (KVHS).
Dans ce cadre, les délais, les limites de transfert et des contrôles d’identité stricts augmentent la traçabilité des revenus criminels.
Il a été indiqué dans l’article que les plateformes d’actifs cryptographiques doivent fournir des informations sur la source et l’objectif des fonds et de l’argent concernés par les transactions qu’elles facilitent.
Il a été exprimé que, dans ce cadre, il sera obligatoire d’obtenir une description de transaction d’au moins 20 caractères de la part du client effectuant toutes les transactions de transfert de cryptomonnaie.
Avec les nouvelles réglementations, il sera empêché de retirer rapidement les cryptomonnaies concernées en dehors du système.
À ce stade, il est prévu d’introduire une limite de temps pour les opérations de retrait de crypto-monnaie où la règle de voyage ne s’applique pas. Dans ce cadre, le retrait de crypto-monnaie ne pourra être effectué qu’après 48 heures à partir des opérations d’achat, d’échange ou de dépôt. Pour les premiers retraits effectués à partir du compte, ce délai sera d’au moins 72 heures.
Il a été indiqué qu’une limite quotidienne serait imposée aux transferts de stablecoin, et qu’il y aurait une restriction de 3 000 dollars et de 50 000 dollars par mois.
Le ministre des Finances et de la Trésorerie, Mehmet Şimşek, a déclaré que ces restrictions permettraient d’appliquer des contrôles et des audits supplémentaires aux bourses afin de prévenir le blanchiment de revenus criminels via les cryptomonnaies.
Le tonnerre a également ajouté qu’aucune restriction n’a été imposée au domaine légal.
*Ce n’est pas un conseil d’investissement.
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