#ContentStar #ZachXBT está de vuelta con otra exposición.

Esta vez, un estafador canadiense conocido como Yahya ha sido expuesto por el detective on-chain seudónimo por su presunta participación en intercambios de SIM 17+, que resultaron en el robo de más de USD 4.5 millones.

ZachXBT desenmascara al estafador Yahya
ZachXBT descubrió que el papel de Yahya implicaba realizar búsquedas de cuentas en varias plataformas, en particular X/Twitter, utilizando su panel. Esto permitió al estafador Skenkir identificar posibles objetivos en los Estados Unidos para los ataques de intercambio de SIM.

Como compensación por sus servicios, Yahya tenía derecho a un porcentaje de los fondos obtenidos a través de cada ataque exitoso. En julio de 2023, se produjo un incidente notable cuando Yahya, en colaboración con HZ, un estafador cuyos activos habían sido incautados por el FBI, defraudó a un individuo llamado Amir por 250.000 dólares (equivalentes a 136 ETH). Habían afirmado fraudulentamente que estaban vendiendo acceso al panel de control de Yahya, lo que expuso inadvertidamente la dirección de la billetera de Yahya en el proceso.

Al analizar la dirección de Yahya vinculada al pago de Amir, ZachXBT identificó un hilo común: se reutilizó la misma dirección para la estafa del panel que para los pagos de intercambio de SIM, vinculando efectivamente todas sus actividades.