Acabo de ver un caso loco de crimen en criptomonedas, tengo que compartirlo. En agosto de 2024, un joven llamado Malone Lam de 20 años y su equipo hicieron una gran jugada: robaron 4,064 bitcoins, que en ese momento valían aproximadamente 238 millones de dólares.

El equipo de Malone Lam incluía a Veer Chetal de 18 años, Jeandiel Serrano de 21, además de Danish Khan y Chen. Su objetivo era un acreedor de Genesis, que tenía miles de bitcoins y no se daba cuenta de que la catástrofe se acercaba.

Sus métodos eran en realidad muy viejos pero súper efectivos. Un tal Wiz, que fingía ser soporte de Google, engañó a la víctima diciendo que su cuenta había sido hackeada, y así obtuvo acceso a Gmail y iCloud. Luego apareció Box, fingiendo ser un empleado de Gemini, diciendo que la cuenta de la exchange había sido atacada y necesitaba ser restablecida. La víctima, asustada, desactivó la autenticación de dos factores, lo que permitió que la cuenta de Gemini cayera en sus manos. El golpe final fue hacer que la víctima instalara AnyDesk, exponiendo la pantalla y la clave privada, y así el bitcoin cayó en sus manos.

A las 4:05 de la madrugada, los 4,064 bitcoins desaparecieron en un instante; una vez confirmada la transacción, ya no se podía recuperar. Malone Lam y su equipo comenzaron a lavar dinero, dispersando los fondos en 15 exchanges, cambiándolos por LTC, ETH, XMR para ocultar las huellas.

Luego vino la fase de despilfarro. Malone Lam gastó 500,000 dólares en una noche en un club, compró una mansión en Miami por 10.5 millones de dólares, y en el garaje tenía superdeportivos. Incluso compró 5 bolsos Hermès Birkin y se los regaló a las mujeres del club. Lo más absurdo fue que Malone Lam compró un Lamborghini Urus rosa para tratar de reconquistar a su ex novia, pero ella ni le hizo caso.

Pero no duró mucho. El 19 de septiembre, agentes entraron en la mansión de Malone Lam, quien se autodenominaba rey de las criptomonedas, y lo esposaron. Todo el grupo criminal fue arrestado y ahora esperan en la corte su sentencia, enfrentando décadas de prisión federal.

Lo interesante es que, en el robo de 230 millones de dólares, solo lograron recuperar 9 millones. El resto del dinero todavía está escondido en varias billeteras y exchanges, y nadie sabe cuándo podrán recuperarlo. Este caso realmente refleja algunos problemas reales del mundo de las criptomonedas: lo importante que es la seguridad.