La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presenta una acción de confiscación civil para recuperar $3.4M en criptomonedas por fraude de inversión - Economía Cripto

Resumen:

• La Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Massachusetts busca la confiscación de 3.4 millones de USDT vinculados a una red de fraude de inversión y lavado de dinero.
• El esquema defraudó a víctimas en Massachusetts, Utah y Carolina del Sur mediante técnicas de ingeniería social en WhatsApp y Telegram.
• Los fondos robados fueron convertidos de Ethereum (ETH) a Tether (USDT) y transferidos a billeteras no alojadas.

En Massachusetts, los fiscales federales han presentado una acción de confiscación civil para recuperar aproximadamente 3.4 millones de USDT. Los fondos están relacionados con un esquema sofisticado de fraude y lavado de dinero que afectó a varios ciudadanos estadounidenses.

Las investigaciones, que comenzaron a finales de 2024, revelaron que los estafadores utilizaban métodos de “construcción de relaciones” para ganar la confianza de las víctimas potenciales. Tras el contacto inicial vía SMS, los objetivos fueron persuadidos de invertir en oportunidades exclusivas de Ethereum, supuestamente respaldadas por oro físico.

Tácticas de lavado y rastreo de activos en la cadena

El Departamento de Justicia (DOJ) informó que los estafadores redirigieron depósitos de ETH a billeteras intermediarias bajo su control. Posteriormente, los activos fueron convertidos en Tether en un intento de estabilizar el valor de los fondos antes de transferirlos a billeteras no alojadas, una técnica común para evadir el seguimiento regulatorio.

A pesar de estos intentos de anonimato, el análisis de blockchain permitió a las autoridades identificar y confiscar los activos entre febrero y marzo de 2025. Este movimiento resalta la creciente presión regulatoria sobre el ecosistema cripto, donde los niveles de soporte y resistencia ya no son la única preocupación; monitorear el flujo de capital ilícito ahora es una prioridad de seguridad nacional.

En respuesta a estas noticias, el mercado suele actuar con cautela. Aunque es cierto que estas acciones eliminan actores maliciosos del sistema, también refuerzan la narrativa de una supervisión estatal más estricta respecto a las stablecoins y los protocolos DeFi.

En resumen, se espera que el DOJ continúe ejecutando órdenes similares de confiscación, especialmente tras el precedente establecido en octubre de 2025, cuando se interceptaron cantidades récord de Bitcoin. Los usuarios deben tener extrema precaución ante ofertas de inversión que prometen retornos garantizados o activos híbridos.