Guía completa de verificación de identidad: cómo pasar todos los niveles de KYC

La verificación de identidad es un proceso obligatorio para todos los usuarios de plataformas de criptomonedas. El sistema incluye tres niveles de verificación, cada uno de los cuales ofrece diferentes funciones y límites de retiro. Comprender las etapas de verificación de identidad le ayudará a acceder más rápidamente a todas las funciones de la plataforma.

Por qué es necesaria la verificación de identidad y qué niveles existen

La verificación de identidad se requiere de acuerdo con los estándares internacionales KYC (Know Your Customer). El sistema consta de tres niveles:

Nivel estándar – verificación básica de identidad y confirmación de identidad (POI)

Nivel avanzado – se añade la confirmación de dirección (POA)

Nivel Pro – verificación integral avanzada (EDD) con requisitos adicionales

Cada nivel desbloquea nuevos privilegios y aumenta los límites de retiro. Tenga en cuenta que en algunas regiones existen requisitos adicionales para la verificación.

Primera etapa: confirmación de su identidad

El proceso de verificación de identidad comienza al ingresar a su cuenta. Vaya a la sección de perfil, seleccione “Cuenta” y busque el bloque “Información de la cuenta”. Allí verá la opción de verificación KYC, donde debe hacer clic en el botón para iniciar el proceso.

En la primera etapa, deberá seleccionar su país de residencia. Esto es importante, ya que el país seleccionado puede afectar el proceso de verificación de identidad y los requisitos adicionales. Tenga en cuenta que cambiar el país después de la confirmación puede requerir una verificación adicional.

Luego pase a la confirmación de identidad. Seleccione el país donde fue emitido su documento de identidad y indique su tipo (pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de identificación, etc.). Tome una foto del documento(s) por ambos lados, asegurándose de que en las fotos se vean claramente su nombre completo y fecha de nacimiento. Cualquier formato de archivo es válido para cargar.

Después de cargar los documentos, deberá realizar el reconocimiento facial a través de la cámara de su portátil. Alternativamente, puede escanear un código QR con su dispositivo móvil para completar esta etapa de verificación de identidad. Si en la página de reconocimiento facial no puede completar el proceso tras varios intentos, intente nuevamente en 30 minutos, ya que puede ser causado por problemas técnicos o una gran cantidad de solicitudes en el sistema.

Segunda etapa: evaluación de datos y confirmación de dirección

Tras la confirmación exitosa de la identidad, el sistema realizará automáticamente una evaluación KYC. Sin embargo, a algunos usuarios se les solicitará completar un cuestionario especial para la evaluación KYC. Toda la información proporcionada debe ser precisa y confiable, ya que la exactitud depende del propio usuario.

Una vez finalizada la evaluación KYC, tendrá acceso a las funciones principales de la plataforma y podrá comenzar a hacer depósitos y operaciones comerciales. En la parte izquierda de la página de verificación podrá seguir el estado actual de su verificación.

La confirmación de dirección, que es el siguiente nivel de verificación de identidad, solo puede procesarse después de completar la verificación estándar. Para esta etapa, necesitará documentos que confirmen su dirección de residencia:

• facturas de servicios públicos
• extractos bancarios
• documentos emitidos por el gobierno (certificado de residencia, etc.)

Requisito importante: todos los documentos deben estar fechados en los últimos tres meses. Los documentos más antiguos serán rechazados por el sistema. En la página de verificación KYC podrá revisar la información enviada. Haga clic en el icono de ojo para ver los datos; por seguridad, se le pedirá ingresar el código de Google Authenticator.

Verificación avanzada: evaluación integral avanzada (EDD)

Para obtener el nivel Pro, debe completar una evaluación integral avanzada (EDD). Haga clic en el botón “Confirmar” y proporcione los datos necesarios para este nivel superior de verificación de identidad.

El EDD requiere completar un cuestionario especial y presentar documentos que confirmen el origen de sus fondos y ingresos. Este nivel de verificación está destinado a usuarios que planean realizar transacciones grandes o trabajar con límites elevados.

Tenga en cuenta que, incluso después de completar con éxito el EDD, en casos raros puede ser necesario proporcionar documentos adicionales al retirar fondos o realizar operaciones en moneda fiduciaria. Esto se debe a verificaciones adicionales requeridas en ciertas jurisdicciones.

Qué hacer si tiene problemas durante la verificación

Si encuentra dificultades al realizar la verificación de identidad, primero asegúrese de que todos los documentos cargados cumplan con los requisitos:

• fotos claras y legibles
• el documento no ha sido modificado ni recortado
• los datos en el documento coinciden con la información de su perfil

Si hay discrepancias o si el estado de verificación de identidad permanece sin cambios, comuníquese con el soporte enviando una solicitud a través del formulario web oficial. Proporcionar detalles de su situación ayudará al equipo a resolver el problema más rápidamente.

Recuerde que completar con éxito todos los niveles de verificación de identidad le dará acceso completo a la plataforma, incluyendo límites de retiro aumentados y acceso a productos especiales. El proceso de verificación de identidad está diseñado para su seguridad y para cumplir con los estándares internacionales de regulación.