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Reprimenda gubernamental: $400 millones en activos confiscados del mezclador de Bitcoin en la darknet Helix
En una acción de cumplimiento histórica, las autoridades estadounidenses han confiscado más de 400 millones de dólares en activos, incluyendo criptomonedas, efectivo y bienes raíces, vinculados a Helix, un notorio mezclador de bitcoins en la darknet. La incautación cerró una importante investigación sobre operaciones de lavado de dinero facilitadas a través de uno de los mercados ilícitos más conocidos de internet.
La operación Helix: un poder en la darknet
Entre 2014 y 2017, Helix procesó más de 354,000 bitcoins mientras operaba en plataformas de la darknet. El mezclador atendía a una clientela específica: criminales que buscaban ocultar el origen de fondos provenientes del tráfico de drogas y otras actividades ilegales. Larry Dean Harmon, el operador detrás de Helix, fue condenado por lavado de dinero y recibió una sentencia de prisión. Tras su condena, Harmon fue ordenado a confiscar todos los activos relacionados con la empresa, marcando una de las mayores incautaciones de activos en procesos relacionados con criptomonedas.
Lo que esto indica sobre la persecución en la darknet
La caída de Helix demuestra un aumento en la vigilancia sobre los servicios de mezcla y tumbling que facilitan transacciones en la darknet. Las autoridades financieras de todo el mundo están intensificando su enfoque en las herramientas que permiten el lavado de dinero en criptomonedas. Tras su liberación, se informa que Harmon planea emprender negocios legítimos, aunque su pasado probablemente seguirá afectando su reputación en el espacio cripto. Este caso sirve como un recordatorio contundente de que incluso las operaciones sofisticadas en la darknet no pueden escapar indefinidamente a la acción regulatoria.