La élite republicana en Georgia todavía está conmocionada por el colapso de la estafa Ponzi de $140 millones, 7 meses después

Siete meses después del colapso de un presunto esquema Ponzi de 140 millones de dólares que tocó las altas esferas de la política republicana en Georgia y Alabama, algunos inversionistas están impacientes por recuperar su dinero.

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“Sentimos que nunca lo vamos a ver, por viejos que estemos,” dijo Thomas Todd, un empresario retirado de 77 años, en una reunión con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, el lunes.

Raffensperger afirma que su oficina está intensificando los esfuerzos, incluso cuando los legisladores estatales republicanos quieren transferir la regulación de valores al Departamento de Banca y Finanzas de Georgia, culpando a la división de valores del secretario de Estado por no detectar irregularidades en First Liberty Building & Loan antes de que quebrara.

Investigadores federales dijeron que la compañía defraudó a al menos 300 inversionistas por al menos 140 millones de dólares.

Raffensperger está en campaña para gobernador, y los esfuerzos de su oficina contra el fraude podrían convertirse en un tema en las primarias republicanas de mayo.

Brant Frost IV, quien dirigió First Liberty, tuvo décadas de participación en política conservadora. Su empresa afirmó ser un prestamista que otorgaba préstamos a corto plazo con altos intereses a empresas, pagando a los inversionistas hasta un 16% de interés anual. Promocionando “retornos de Wall Street para inversores de Main Street,” una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. afirma que Frost se robó 17 millones de dólares para él, sus familiares y empresas afiliadas, y prestó millones más que los prestatarios nunca devolvieron.

Entre los que perdieron dinero estaban una empresa dirigida por el ex presidente del Partido Republicano de Georgia, David Shafer, el auditor estatal de Alabama, Andrew Sorrell, y un comité de acción política controlado por Sorrell. Activistas del partido han dicho que muchos republicanos de base perdieron dinero, mientras que otros fueron atraídos por anuncios en programas conducidos por conservadores como Erick Erickson, Hugh Hewitt y Charlie Kirk.

Un tribunal federal ha designado un receptor para recuperar dinero para los inversionistas. Gregory Hays, el receptor, escribió el 30 de enero que todavía está armando un rompecabezas con 48,000 transacciones financieras y que algunos prestatarios están luchando por mantener bienes raíces y otras garantías que, según el receptor, fueron comprometidas para asegurar los préstamos.

Hays reportó tener 3.59 millones de dólares en activos al 31 de diciembre. Desde entonces, un subastador ha vendido cinco vehículos de lujo entregados por la familia Frost, obteniendo casi 139,000 dólares. El receptor también está vendiendo la oficina de First Liberty en el suburbio de Atlanta, Newnan, por 581,000 dólares, pero primero debe resolver un gravamen de 160,000 dólares sobre la propiedad. También vendió un reloj Patek Philippe de Frost por 10,000 dólares.

Hays dijo que también ha recibido más de 300,000 dólares de más de 1,000 donaciones políticas que la familia Frost hizo usando más de un millón de dólares en fondos de inversionistas. Esos fondos a menudo respaldaban a insurgentes republicanos de extrema derecha.

Pero Hays afirma que ha gastado 412,000 dólares hasta ahora, dinero que provendrá de los fondos de los inversionistas. Hays escribió que la recuperación de activos “será un proceso costoso y prolongado.”

Todd y otros inversionistas lamentaron el lunes sus decisiones ante Raffensperger. Todd dijo que perdió 750,000 dólares y que First Liberty colapsó justo antes de que él invirtiera más. Todd afirmó que usaba los ingresos para financiar misiones cristianas, llamándolo “el dinero de Dios.”

“Lo estaban robando,” dijo Todd. “Sabían que lo estaban robando. Y estaban trabajando para robarlo, porque sabían que estaban en problemas.”

La oficina de Raffensperger anunció recientemente al abogado Jason Doss como agente investigador. Raffensperger propone una nueva ley estatal que permita a su oficina ordenar a los estafadores que reembolsen directamente a los inversionistas. Por ahora, su oficina está limitada a acciones civiles contra los infractores y a pasar información al receptor y a fiscales estatales y federales.

No está claro si los fiscales federales buscarán presentar cargos. Un portavoz del fiscal federal de Atlanta, Theodore Hertzberg, se negó a comentar el lunes.

Los legisladores de la Cámara de Georgia, que han recibido muchas quejas de republicanos defraudados, están presionando para transferir la regulación de valores a los reguladores bancarios.

La subcomisionada de Valores, Noula Zaharis, dijo al Comité de Bancas y Banca de la Cámara el jueves que trasladar empleados y responsabilidades fuera de la oficina de Raffensperger, como propone el Proyecto de Ley 934, podría interrumpir la regulación. También afirmó que los esquemas Ponzi son difíciles de detectar.

“Esquemas como este están diseñados para crear una ilusión y son esquemas que pagan,” dijo Zaharis.

Pero los republicanos criticaron a su personal por no detectar First Liberty.

“Simplemente no veo un sistema o plan en marcha para identificar preventivamente estas cosas y eliminar a estos malos actores antes de que se salgan de control,” dijo el representante republicano Carter Barrett de Cumming.

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