El FBI encontró poca evidencia de que Epstein dirigiera una red de trata sexual para hombres poderosos y concluyó que no existe una ‘lista de clientes’

El FBI revisó minuciosamente los registros bancarios y correos electrónicos de Jeffrey Epstein. Inspeccionó sus hogares. Pasó años entrevistando a sus víctimas y examinando sus conexiones con algunas de las personas más influyentes del mundo.

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Pero mientras los investigadores recopilaron pruebas suficientes de que Epstein abusó sexualmente de niñas menores de edad, encontraron escasas evidencias de que el financiero bien conectado dirigiera una red de trata de personas que servía a hombres poderosos, según una revisión de la Associated Press de registros internos del Departamento de Justicia.

Videos y fotos incautados en los hogares de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban víctimas siendo abusadas ni implicaban a otras personas en sus crímenes, escribió un fiscal en un memorando de 2025.

Un examen de los registros financieros de Epstein, incluyendo pagos que realizó a entidades vinculadas a figuras influyentes en academia, finanzas y diplomacia global, no encontró conexión con actividades criminales, afirmó otro memorando interno de 2019.

Mientras una víctima de Epstein hizo afirmaciones muy públicas de que él “le prestó” a sus amigos ricos, los agentes no pudieron confirmarlo y no encontraron otras víctimas que relataran una historia similar, indicaron los registros.

Resumiendo la investigación en un correo electrónico el pasado julio, los agentes dijeron que “cuatro o cinco” acusadoras de Epstein afirmaron que otros hombres o mujeres las habían abusado sexualmente. Pero, dijeron los agentes, “no había suficiente evidencia para acusar a estas personas a nivel federal, por lo que los casos fueron remitidos a las autoridades locales.”

La AP y otros medios aún revisan millones de páginas de documentos, muchos de ellos previamente confidenciales, que el Departamento de Justicia liberó bajo la Ley de Transparencia de Archivos Epstein y es posible que esos registros contengan evidencias pasadas por alto por los investigadores.

Pero los documentos, que incluyen informes policiales, notas de entrevistas del FBI y correos electrónicos de fiscales, ofrecen hasta la fecha la imagen más clara de la investigación — y por qué las autoridades estadounidenses finalmente decidieron cerrarla sin cargos adicionales.

Decenas de víctimas se presentan

La investigación de Epstein comenzó en 2005, cuando los padres de una niña de 14 años reportaron que había sido molestado en la casa del millonario en Palm Beach, Florida.

La policía identificó al menos 35 niñas con historias similares: Epstein pagaba a estudiantes de secundaria 200 o 300 dólares para que le enviaran mensajes sexualizados.

Tras la incorporación del FBI a la investigación, fiscales federales redactaron acusaciones para imputar a Epstein y a algunos asistentes personales que habían organizado las visitas y pagos de las niñas. Pero, en cambio, el entonces fiscal de EE. UU. en Miami, Alexander Acosta, cerró un acuerdo permitiendo que Epstein se declarara culpable de cargos estatales por solicitar prostitución a una menor. Sentenciado a 18 meses de cárcel, Epstein quedó en libertad a mediados de 2009.

En 2018, una serie de artículos del Miami Herald sobre ese acuerdo impulsó a los fiscales federales de Nueva York a revisar nuevamente las acusaciones.

Epstein fue arrestado en julio de 2019. Un mes después, se suicidó en su celda.

Un año después, los fiscales acusaron a la confidente de larga data de Epstein, Ghislaine Maxwell, diciendo que ella reclutó a varias de sus víctimas y a veces participó en los abusos sexuales. Condenada en 2021, Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión.

Los fiscales no encuentran evidencia que respalde las afirmaciones más sensacionalistas

Los memorandos de acusación, resúmenes de casos y otros documentos publicados en la última liberación de registros relacionados con Epstein por parte del departamento muestran que los agentes del FBI y los fiscales federales persiguieron diligentemente a posibles co-conspiradores. Incluso las afirmaciones aparentemente extravagantes e incomprensibles, recibidas en líneas de denuncia, fueron examinadas.

Algunas acusaciones no pudieron ser verificadas, escribieron los investigadores.

En 2011 y nuevamente en 2019, los investigadores entrevistaron a Virginia Roberts Giuffre, quien en demandas y entrevistas periodísticas acusó a Epstein de organizar encuentros sexuales con numerosos hombres, incluido el ex príncipe de Gran Bretaña, Andrew.

Los investigadores dijeron que confirmaron que Giuffre había sido abusada sexualmente por Epstein. Pero otras partes de su historia presentaban problemas.

Dos otras víctimas de Epstein, a quienes Giuffre afirmó que también “le prestaron” a hombres poderosos, dijeron a los investigadores que no tuvieron esa experiencia, escribieron los fiscales en un memorando interno de 2019.

“Ninguna otra víctima ha descrito haber sido expresamente instruida por Maxwell o Epstein para participar en actividades sexuales con otros hombres”, afirmó el memorando.

Giuffre reconoció haber escrito una memoria parcialmente ficticia sobre su tiempo con Epstein, que contenía descripciones de cosas que no ocurrieron. También ofreció versiones cambiantes en entrevistas con los investigadores, y “participó en una serie continua de entrevistas públicas sobre sus acusaciones, muchas de las cuales incluyeron caracterizaciones sensacionalistas, si no demostrablemente inexactas, de sus experiencias.” Esas inexactitudes incluían relatos falsos sobre sus interacciones con el FBI, dijeron.

Aún así, los fiscales estadounidenses intentaron concertar una entrevista con Andrew, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor. Él se negó a comparecer. Giuffre resolvió una demanda contra Mountbatten-Windsor en la que lo acusaba de conducta sexual inapropiada.

En una memoria publicada después de su suicidio el año pasado, Giuffre escribió que los fiscales le dijeron que no la incluyeron en el caso contra Maxwell porque no querían que sus acusaciones distrajeran al jurado. Ella insistió en que sus relatos de ser traficada a hombres de élite eran ciertos.

Los fiscales dicen que las fotos y videos no implican a otros

Los investigadores incautaron una gran cantidad de videos y fotos de los dispositivos electrónicos y hogares de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes de EE. UU. Encontraron CDs, fotografías en papel y al menos una cinta de video con imágenes desnudas de mujeres, algunas de las cuales parecían ser menores. Un dispositivo contenía de 15 a 20 imágenes que mostraban material de abuso sexual infantil comercial — fotos que los investigadores dijeron que Epstein obtuvo en internet.

Ningún video o foto mostraba a víctimas de Epstein siendo abusadas sexualmente, ninguno mostraba a hombres con las mujeres desnudas, y ninguno contenía evidencia que implicara a alguien más que Epstein y Maxwell, escribió la entonces fiscal asistente Maurene Comey en un correo electrónico a los oficiales del FBI el año pasado.

Si existieran, “el gobierno habría seguido cualquier pista que generaran,” escribió Comey. “Sin embargo, no localizamos ningún video de ese tipo.”

Los investigadores que revisaron los registros bancarios de Epstein encontraron pagos a más de 25 mujeres que parecían ser modelos, pero sin evidencia de que estuviera involucrado en prostituir mujeres a otros hombres, escribieron los fiscales.

Los asociados cercanos de Epstein no son acusados

En 2019, los fiscales consideraron la posibilidad de acusar a uno de los asistentes de Epstein de larga data, pero decidieron no hacerlo.

Concluyeron que, aunque la asistente estuvo involucrada en ayudar a Epstein a pagar a las niñas por sexo y pudo haber sabido que algunas eran menores, ella misma fue víctima de su abuso y manipulación sexual.

Los investigadores examinaron la relación de Epstein con el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, quien alguna vez estuvo involucrado en una agencia con Epstein en EE. UU., y que fue acusado en un caso separado de abusar sexualmente de mujeres en Europa. Brunel se suicidó en la cárcel mientras esperaba juicio por cargos de violación en Francia.

Los fiscales también consideraron acusar a una de las novias de Epstein, que participó en actos sexuales con algunas de sus víctimas. Los investigadores entrevistaron a la novia, que tenía entre 18 y 20 años en ese momento, “pero se determinó que no había suficiente evidencia,” según un resumen entregado al director del FBI, Kash Patel, en julio pasado.

Días antes del arresto de Epstein en julio de 2019, el FBI planificó enviar agentes para notificar a personas cercanas a Epstein, incluyendo a sus pilotos y a un cliente de negocios de larga data, el magnate minorista Les Wexner.

Los abogados de Wexner dijeron a los investigadores que ni él ni su esposa tenían conocimiento del comportamiento sexual de Epstein. Epstein había manejado las finanzas de Wexner, pero los abogados de la pareja dijeron que lo cortaron en 2007 tras descubrir que había robado de ellos.

“Hay evidencia limitada respecto a su participación,” escribió un agente del FBI sobre Wexner en un correo del 16 de agosto de 2019.

En un comunicado a la AP, un representante legal de Wexner afirmó que los fiscales le informaron que él “no es ni co-conspirador ni objetivo en ningún aspecto,” y que Wexner había cooperado con los investigadores.

Los fiscales también examinaron testimonios de mujeres que dijeron haber dado masajes en la casa de Epstein a invitados que intentaron convertir esos encuentros en sexuales. Una mujer acusó al inversionista de capital privado Leon Black de iniciar contacto sexual durante un masaje en 2011 o 2012, lo que la llevó a huir de la habitación.

La oficina del fiscal del distrito de Manhattan posteriormente investigó, pero no se presentaron cargos.

El abogado de Black, Susan Estrich, dijo que él había pagado a Epstein por asesoría en planificación patrimonial y fiscal. Añadió en un comunicado que Black no participó en conductas indebidas y no tenía conocimiento de las actividades criminales de Epstein. Las demandas de dos mujeres que acusaron a Black de conducta sexual inapropiada fueron desestimadas o retiradas. Una está pendiente.

Sin lista de clientes

La fiscal general Pam Bondi dijo a Fox News en febrero de 2025 que la “lista de clientes” de Epstein, nunca antes vista, “estaba en mi escritorio en ese momento.” Unos meses después, afirmó que el FBI revisaba “decenas de miles de videos” de Epstein “con niños o pornografía infantil.”

Pero los agentes del FBI informaron a sus superiores que la lista de clientes no existía.

El 30 de diciembre de 2024, aproximadamente tres semanas antes de que el presidente Joe Biden dejara el cargo, el entonces subdirector del FBI, Paul Abbate, contactó a través de subordinados para preguntar “si nuestra investigación hasta la fecha indica que la ‘lista de clientes,’ a menudo mencionada en los medios, existe o no,” según un correo que resumía su consulta.

Al día siguiente, un funcionario del FBI respondió que el agente del caso había confirmado que no existía tal lista.

El 19 de febrero de 2025, dos días antes de la aparición de Bondi en Fox News, un agente supervisor del FBI escribió: “Aunque la cobertura mediática del caso Jeffrey Epstein hace referencia a una ’lista de clientes,’ los investigadores no localizaron tal lista durante el curso de la investigación.”

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