Un hombre fue condenado a 20 años de prisión por su participación en una estafa de inversión en criptomonedas por valor de 73 millones de dólares

ChainCatcher Mensaje, el Departamento de Justicia de EE. UU. informa que un hombre con doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves, Daren Li, fue condenado en ausencia por un tribunal federal del distrito central de California el 9 de febrero, a la pena máxima de 20 años de prisión y 3 años de libertad supervisada, por su participación en un esquema global de fraude con criptomonedas que involucra más de 73 millones de dólares.

El Departamento de Justicia afirmó que el de 42 años, Li, se declaró culpable en noviembre de 2024, admitiendo su participación en una operación de fraude transnacional con inversión en criptomonedas y lavado de dinero desde un centro de estafas en Camboya. Sin embargo, en diciembre de 2025, cortó su pulsera electrónica y huyó, y actualmente sigue prófugo.

La fiscalía reveló que el grupo de estafadores contactaba a las víctimas a través de redes sociales, llamadas, mensajes de texto y plataformas de citas en línea, estableciendo relaciones profesionales o amorosas para ganar su confianza, y utilizaba plataformas de intercambio de criptomonedas falsificadas y sitios de phishing para inducir a las víctimas a invertir en proyectos falsos; en algunos casos, también se hacían pasar por servicio al cliente o soporte técnico, usando la excusa de “reparar virus” para engañar a las víctimas y que transfirieran fondos o activos en criptomonedas.

Según el acuerdo de culpabilidad, Li y sus cómplices causaron un daño a las víctimas por al menos 73.6 millones de dólares, de los cuales 59.8 millones fueron lavados a través de cuentas de empresas fantasma en EE. UU. y posteriormente convertidos en criptomonedas para ocultar el origen y destino de los fondos. Li fue considerado directamente responsable de la recepción y control final de los fondos ilícitos.

Hasta la fecha, ocho coacusados han confesado su culpabilidad, y Li es el primer acusado condenado por recibir directamente las ganancias ilícitas. La investigación fue liderada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), con la colaboración de agencias de aplicación de la ley de varios países. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que continuará promoviendo la cooperación internacional para lograr la extradición de Li y que cumpla su condena en EE. UU.