Un hombre ha sido condenado a 20 años de prisión por un caso de fraude en inversiones en criptomonedas por valor de 73 millones de dólares

El 10 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un hombre con doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves, Daren Li, fue condenado en ausencia por un tribunal federal del distrito central de California el 9 de febrero, a la pena máxima de 20 años de prisión y 3 años de libertad supervisada, por su participación en un esquema global de fraude con criptomonedas que involucró más de 73 millones de dólares. El Departamento de Justicia afirmó que Li, de 42 años, se declaró culpable en noviembre de 2024, admitiendo su participación en una operación de fraude y lavado de dinero en un parque de inversión en criptomonedas en Camboya. Sin embargo, en diciembre de 2025, cortó su pulsera electrónica y huyó, y actualmente sigue prófugo. La fiscalía reveló que el grupo de estafadores contactaba a las víctimas a través de redes sociales, llamadas, mensajes de texto y plataformas de citas en línea, estableciendo relaciones «profesionales o amorosas» para ganar su confianza, y utilizaba plataformas de intercambio de criptomonedas falsificadas y sitios de phishing para inducir a las víctimas a invertir en proyectos falsos; en algunos casos, también se hacían pasar por servicio al cliente o soporte técnico, usando la excusa de «reparar virus» para engañar a las víctimas y que transfirieran fondos o activos en criptomonedas. Según el acuerdo de culpabilidad, Li y sus cómplices causaron un daño a las víctimas por al menos 73.60 millones de dólares, de los cuales 59.80 millones de dólares fueron lavados a través de cuentas de empresas fantasma en Estados Unidos y posteriormente convertidos en criptomonedas para ocultar el origen y destino de los fondos. Se ha determinado que Li participó directamente en la recepción y control final de los fondos ilícitos. Hasta la fecha, ocho coacusados han admitido su culpabilidad, y Li es el primer acusado condenado por recibir directamente los fondos ilícitos. La investigación fue liderada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), con la colaboración de agencias de aplicación de la ley de varios países. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que continuará promoviendo la cooperación internacional para lograr la extradición de Li y que cumpla su condena en Estados Unidos.