¡El viento ha cambiado! La entidad emisora de $USDT ayuda a congelar más de 1,000 millones de dólares en todo el mundo, ¿los activos criptográficos ya no son un territorio fuera de la ley?

A finales de enero, las autoridades turcas anunciaron la congelación de activos por valor de más de cinco mil millones de dólares a nombre de una persona llamada Veysel Sahin. Se le acusa de operar plataformas de apuestas en línea ilegales y de lavado de dinero. El fiscal de Estambul reveló que una compañía de criptomonedas no divulgada públicamente ejecutó esta congelación a solicitud del gobierno.

Esa compañía es, precisamente, Tether, que emite la stablecoin $USDT con una capitalización de mercado de hasta 185 mil millones de dólares. Recientemente, la compañía ha estado colaborando activamente con gobiernos de varios países para combatir diversos delitos relacionados con criptomonedas, incluyendo lavado de dinero, tráfico de drogas y evasión de sanciones.

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, declaró en una entrevista reciente que su proceso consiste en que las autoridades proporcionan información, ellos la verifican y luego actúan conforme a las leyes del país correspondiente. La colaboración con el Departamento de Justicia de EE. UU. y el FBI también sigue este proceso. Tether no hizo comentarios adicionales sobre el caso en Turquía.

Los 460 millones de euros congelados forman parte de una operación policial a gran escala en Turquía, donde actualmente se han congelado activos relacionados por un valor superior a mil millones de dólares. A los pocos días de que se congelaran los activos de Sahin, otra persona fue investigada por acusaciones similares, y activos criptográficos por valor de cinco mil millones de dólares también fueron congelados, aunque no está claro si involucra $USDT.

Un funcionario turco que prefirió mantenerse en el anonimato reveló que las autoridades, mediante el rastreo de flujos de fondos y análisis de activos criptográficos, detectaron estas “huellas financieras” y que en el futuro tomarán acciones similares contra personas involucradas en apuestas ilegales y sistemas de pago.

Para Tether, esto es solo una de sus cada vez mayores operaciones de congelación de fondos. Un informe de la firma de análisis Elliptic publicado en enero mostró que, para fines de 2025, Tether y su principal competidor, Circle, habían incluido en listas negras aproximadamente 5700 direcciones de billeteras, con activos valorados en unos 2.500 millones de dólares. Hace dos años, esa cifra era prácticamente insignificante.

Al momento de la congelación, tres cuartas partes de esas billeteras contenían $USDT. Arda Akartuna, jefe de inteligencia de amenazas criptográficas para la región de Asia-Pacífico en Elliptic, señaló que, con la legalización del uso de criptomonedas y la aceleración de la integración de pagos globales, su uso ilícito también está en aumento, lo que impulsa a los emisores de stablecoins a intervenir de manera más activa.

Tether frecuentemente promueve sus esfuerzos en la lucha contra el crimen, incluso en materiales de comunicación dirigidos a potenciales inversores. La compañía busca recaudar fondos con una valoración máxima de 500 mil millones de dólares. Según datos de su sitio web, Tether ha asistido a las autoridades en 62 países en más de 1800 casos, congelando $USDT por un valor de 3.400 millones de dólares relacionados con actividades ilícitas.

El socio y CEO de Anchorage Digital Bank, Nathan McCauley, comentó que Tether tiene una actitud muy proactiva en la colaboración, y que en el sector de emisores de stablecoins, la compañía goza de “la mejor reputación reconocida por las autoridades”. Anchorage es el emisor del stablecoin respaldado en dólares $USAT, lanzado a finales de enero, marcando el regreso de Tether al mercado estadounidense.

Esto representa un cambio radical respecto a la relación tensa que Tether tuvo con las autoridades regulatorias de EE. UU. hace unos años. Tras un conflicto con las autoridades en 2018, Tether prácticamente abandonó el mercado estadounidense y en 2021 pagó 41 millones de dólares para resolver acusaciones de haber inflado falsamente sus reservas.

Sin embargo, la segunda administración de Trump mostró una actitud más amigable hacia la industria de las criptomonedas. El año pasado, Ardoino y otros ejecutivos asistieron a la ceremonia en la que el presidente Trump firmó la ley de regulación de stablecoins. A pesar de ello, $USDT de Tether continúa siendo objeto de escrutinio regulatorio debido a su uso generalizado por parte de criminales.

A principios de enero, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia acusó a un ciudadano venezolano de lavar mil millones de dólares en $USDT. Otro informe reciente de Elliptic mostró que el Banco Central de Irán compró más de 500 millones de dólares en $USDT para aliviar su crisis monetaria y evadir sanciones estadounidenses.

Volviendo al caso de Turquía, Sahin, que está prófugo, es acusado de liderar una organización que lavaba dinero para plataformas de apuestas en línea ilegales. Según medios locales, fue condenado a diez años de prisión en 2017, fue puesto en libertad en 2023 y, un mes después, fue condenado a veintiún años por nuevas acusaciones. Actualmente se desconoce su paradero, pero la agencia de noticias oficial turca informó que las autoridades están avanzando en los procedimientos legales para su extradición al país.

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