¿Qué es un estafador? Cómo identificar a los estafadores para proteger tus activos en criptomonedas

Si ya has ingresado al mercado de crypto, seguramente has oído hablar de los Scammer – los estafadores profesionales que buscan inversores inexpertos. ¿Qué es un Scammer? Simplemente, son individuos u organizaciones que llevan a cabo fraudes con el objetivo de apropiarse de los activos en criptomonedas de otros. En el contexto del desarrollo de internet, los métodos de engaño de los scammers se vuelven cada vez más sofisticados, creando una gran amenaza para la comunidad global de inversores.

¿Qué es un Scammer y cómo operan en el mercado crypto?

Un Scammer (estafador) utiliza trucos ingeniosos para ganar la confianza de los inversores. La mayoría de las víctimas de scammers no se dan cuenta de que han sido engañadas hasta que pierden su dinero. Algunos incluso saben que están siendo engañados pero aún así participan con la esperanza de obtener altas ganancias – esta mentalidad de “apostar” es la debilidad que los scammers aprovechan.

La escala de operación de los scammers no se limita a un solo país, sino que puede extenderse por todo el mundo, con millones de potenciales víctimas. Uno de los modelos clásicos que utilizan los scammers es el esquema Ponzi – donde el dinero de los nuevos inversores se usa para pagar beneficios a los inversores anteriores, creando una ilusión de rentabilidad real. Cuando ya no hay nuevos participantes o la cantidad de miembros es demasiado grande, el sistema colapsa y el scammer desaparece junto con el dinero de todos.

Formas comunes de fraude de los scammers

Scammer mediante ICO falsos

Este es un truco popular desde la explosión de las ICO en 2017. Los scammers lanzan un nuevo proyecto de criptomonedas con promesas llamativas, contratan KOLs para promocionar, construyen una reputación para captar fondos a través de ICO. Después de recaudar una gran cantidad de dinero, el scammer abandona el proyecto, se queda con los fondos y desaparece.

Cómo identificar un proyecto creado por scammers:

• No tiene soluciones claras o funciones prácticas en la aplicación
• El equipo de desarrollo es anónimo, inexperto o tiene antecedentes de fraude
• Sitio web/whitepaper poco profesional o pobremente elaborado
• Roadmap incompleto o vago
• El proyecto carece de autoridad, no se preocupa por la comunidad

Scammer retira liquidez en DEX

En plataformas de intercambio descentralizadas como Uniswap, Sushiswap, PancakeSwap, los scammers aprovechan la función de liquidez para realizar trucos. Al principio, el proyecto parece profesional y bien estructurado, pero después de listar en la plataforma y captar liquidez, el scammer retira toda la pool, haciendo que los inversores pierdan toda su inversión.

Señales de advertencia:

• Liquidez baja o inestable
• Promesas de tasas de interés APY demasiado altas (irrealistas)
• Bloqueo o restricción en funciones de compra y venta
• El scammer hackea el proyecto para vender en masa tokens

Estrategias de protección contra scammers para los inversores

Para evitar convertirse en víctima de scammers, los inversores deben realizar pasos básicos de verificación:

Investigar a fondo el proyecto: Entender claramente la solución que ofrece, si realmente necesita tecnología Blockchain o no. ¿Cómo está construida la comunidad? ¿Cuál es la tokenómica?

Verificar Smart Contracts: Utilizar herramientas en línea para revisar la dirección del contrato, detectar si hay holders o fundadores con signos de riesgo que puedan afectar el proyecto.

Verificar el sitio web: Cuando conectes tu wallet a un sitio web, siempre comprueba si ese sitio es realmente confiable y seguro. Una de las formas de proteger tus activos es revocar permisos después de que ya no los necesites, para evitar que scammers puedan aprovechar y robar tus fondos.

Existen muchas herramientas que ayudan a verificar proyectos, desde plataformas de análisis blockchain hasta detectores de tokens falsos. Usarlas regularmente es una buena práctica para prevenir fraudes.

Conclusión

¿Qué es un Scammer? No solo son estafadores, sino también un gran desafío para la comunidad de inversores en criptomonedas. Entender cómo operan, reconocer las formas de fraude y aplicar medidas de protección te ayudará a salvaguardar tus activos de manera efectiva. Siempre alerta, investiga cuidadosamente antes de invertir, y recuerda que si una oportunidad parece demasiado buena para ser verdad, probablemente sea obra de un scammer. ¡Te deseamos inversiones seguras y exitosas!