Investigadores rastrean a Ruja Ignatova en Sudáfrica: pistas clave en el mayor fraude cripto

Las autoridades internacionales continúan la búsqueda de la Cryptoqueen Ruja Ignatova, arquitecta del esquema Ponzi de OneCoin que defraudó a millones de inversores. Según nuevas investigaciones alemanas, la búlgara educada en Oxford podría estar residiendo en un enclave exclusivo cerca de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, tras desaparecer en octubre de 2017. Aunque su paradero ha generado teorías especulativas durante años, los organismos de investigación alemanes trabajan bajo la premisa de que Ruja Ignatova permanece con vida.

La investigación alemana: evidencia apunta hacia Sudáfrica

Sabine Dässel, representante de la oficina de investigación criminal de Renania del Norte-Westfalia (LKA) de Alemania, confirmó en el documental de WDR “Die Kryptoqueen” que todas las pruebas conducen hacia la capital sudafricana. La zona donde presuntamente se oculta Ruja Ignatova es conocida por atraer a criminales fugitivos internacionales y ofrecer propiedades altamente securizadas que facilitan el anonimato.

Los investigadores identificaron un patrón significativo: Konstantin Ignatov, hermano de Ruja Ignatova, realizó múltiples viajes a Ciudad del Cabo tras la desaparición de su hermana, lo que llevaría a los detectives a especular que estaba recibiendo instrucciones directas de ella. Este movimiento fue considerado un indicador crucial de que Ruja Ignatova seguía coordinando actividades desde la ciudad sudafricana.

La cifra colosal: $4.3 mil millones en estafas

Entre 2014 y 2017, Ruja Ignatova y su red de colaboradores orquestaron uno de los mayores fraudes cripto de la historia. Los inversores fueron engañados con promesas de rentabilidades extraordinarias a través de OneCoin, una criptomoneda completamente ficticia que ni siquiera existía en una blockchain real. El monto total defraudado alcanzó aproximadamente $4.3 mil millones.

Al huir, Ruja Ignatova presuntamente se llevó £500 millones, recursos que le permitieron financiar su fuga y asegurar identidades falsas. Su desaparición dejó un vacío operacional en el esquema, aunque su red continuó funcionando durante algún tiempo bajo supervisión de sus cómplices.

Conexiones oscuras con el crimen organizado búlgaro

El documental alemán reveló vínculos complejos entre Ruja Ignatova y figuras del crimen organizado búlgaro, particularmente con Hristoforos Nikos Amanatidis (conocido como Taki). Aunque Amanatidis no ha sido condenado formalmente por delito alguno, se alega que utilizó la estructura de OneCoin para blanquear ganancias provenientes de actividades criminales.

Durante años circuló la teoría de que Taki había ordenado el asesinato de Ruja Ignatova en Grecia durante 2018. Sin embargo, el documental de WDR desestimó esta hipótesis tras verificar información de la LKA que indicaba que el presunto sicario se encontraba en prisión al momento del supuesto incidente. Otras investigaciones paralelas tampoco han podido corroborar esta afirmación.

Duncan Arthur, informante clave en las operaciones de OneCoin, proporcionó testimonios adicionales a los realizadores del documental, revelando que Konstantin Ignatov mantuvo comunicación regular con su hermana después de 2017. Este testimonio refuerza la tesis de que Ruja Ignatova permanece viva.

Persecución internacional y escalada en recompensas

El FBI mantiene a Ruja Ignatova en su lista de los diez fugitivos más buscados del mundo. Reconociendo la gravedad del caso, la agencia norteamericana recientemente aumentó la recompensa por información que conduzca a su arresto de $100,000 a $5 millones. Además, los investigadores especulan que Ruja Ignatova podría haberse sometido a procedimientos de cirugía estética para alterar significativamente su apariencia y dificultar su identificación.

Actualmente enfrenta cargos formales de fraude electrónico y fraude de valores en múltiples jurisdicciones: Estados Unidos, Alemania, Bulgaria e India.

El destino de los cómplices: condenas ejemplares

Mientras Ruja Ignatova permanece elusiva, sus colaboradores han enfrentado la justicia. Karl Greenwood, cofundador del esquema, cumple una sentencia de 20 años de prisión por fraude. Irina Dilkinska, jefa legal de la operación, fue condenada por fraude y lavado de dinero. Mark Scott, otro abogado implicado, recibió 10 años de prisión tras el testimonio crucial de Konstantin Ignatov.

Konstantin Ignatov, quien asumió temporalmente las operaciones de OneCoin tras la desaparición de su hermana, eventualmente cooperó con el FBI y cumplió tres años en una institución penitenciaria estadounidense. Su colaboración resultó en condenas más severas para otros cómplices, aunque él mismo obtuvo una sentencia reducida por sus declaraciones.

La búsqueda de Ruja Ignatova continúa siendo una de las investigaciones criminales más activas en el panorama internacional, con agencias de múltiples países coordinando esfuerzos para ubicar y capturar a la fugitiva más buscada del sector cripto.