La celebridad de Internet Zhu enfrenta cargos de lavado de dinero en el escándalo JPEX de Hong Kong: implicados más de HK$18.8 millones

A principios de enero de 2025 trajeron nuevos desarrollos en el escándalo en curso de comercio de activos virtuales JPEX en Hong Kong. La celebridad de internet Zhu Jiahui, conocida comúnmente como “Maestro Zhu”, ha sido imputada por tres cargos adicionales de lavado de dinero, marcando una escalada significativa en los procedimientos legales. Los nuevos cargos arrojan luz sobre una red financiera compleja que las autoridades han estado desentrañando desde que se expuso la plataforma sin licencia en 2023.

El fraude de JPEX desenmascarado: Cómo Zhu quedó atrapado en la red

El escándalo de JPEX estalló inicialmente cuando los reguladores y las fuerzas del orden de Hong Kong descubrieron que la plataforma de comercio de activos virtuales sin licencia había orquestado un esquema de fraude sofisticado. Múltiples celebridades e influencers de internet, incluido Zhu, fueron reclutados como promotores para atraer a inversores minoristas a depositar activos en la plataforma. El esquema resultó en pérdidas sustanciales para los inversores y provocó una de las mayores investigaciones relacionadas con criptomonedas en Hong Kong. A medida que las autoridades profundizaban en la operación, el papel central de Zhu en la promoción y potencialmente facilitar el flujo de fondos se hizo cada vez más evidente.

Últimos cargos contra Zhu: Tres cargos de lavado de dinero

Las autoridades han acusado formalmente a Zhu de tres cargos de lavado de dinero en relación con su participación en el esquema. Tras haber obtenido fianza, Zhu espera juicio mientras los fiscales preparan su caso. Los cargos de lavado de dinero sugieren que los investigadores creen que Zhu no solo promovió la plataforma fraudulenta, sino que también participó activamente en ocultar o mover ganancias ilícitas a través del sistema financiero.

Rastro de transacciones: La red financiera multi-banco de Zhu bajo investigación

Los documentos judiciales revelan que Zhu facilitó múltiples transacciones a través de una red coordinada de instituciones financieras que abarcó casi tres años, desde finales de 2020 hasta mediados de 2023. Cuatro transacciones principales por un total de más de HK$18.8 millones fluyeron a través de cuentas que poseía en varios bancos: ZA Bank, Mox Bank, Li & Fung Bank y Wealth Bank. Este arreglo multi-banco sugiere un esfuerzo deliberado por distribuir los flujos de fondos y potencialmente ocultar la pista. La sincronización y los montos específicos de estas transacciones constituyen una parte fundamental de la evidencia de la fiscalía de que Zhu participó conscientemente en el lavado de dinero.

El caso destaca los riesgos crecientes que enfrentan los influencers al promover plataformas financieras no reguladas, al tiempo que subraya cómo las estafas con criptomonedas pueden evolucionar hacia delitos financieros complejos que involucran múltiples instituciones y jurisdicciones.