Las actividades financieras ilícitas se están acelerando a nivel mundial, según las evaluaciones recientes de los analistas. El cambio proviene de que los criminales aprovechan cada vez más las tecnologías emergentes para enmascarar transacciones sospechosas. La inteligencia artificial permite la ocultación de patrones a gran escala, mientras que las redes descentralizadas y los sistemas blockchain crean capas adicionales de opacidad. Las plataformas de redes sociales sirven como centros de coordinación para estos esquemas. La intersección de la adopción de criptomonedas, la automatización avanzada y las comunicaciones en red ha alterado fundamentalmente el panorama delictivo, haciendo que la detección y la aplicación de la ley sean significativamente más desafiantes para las autoridades de todo el mundo. Las instituciones financieras ahora enfrentan una presión creciente para fortalecer su infraestructura de cumplimiento.