Dilema en el seguimiento de USDT: las enseñanzas del fraude de 500,000 dólares

【币界】La reciente exposición de un caso de “estafa de matanza” en criptomonedas vuelve a poner de manifiesto los puntos débiles en el seguimiento de activos en blockchain. Las autoridades lograron congelar más de 200,000 dólares en USDT, pero esto es solo la punta del iceberg: la pérdida real de las víctimas alcanza los 504,353 dólares.

El esquema de la estafa no es complicado: las víctimas conocen a los estafadores en plataformas sociales, son inducidas a entrar en plataformas de comercio falsas y pierden todo su dinero. ¿Por qué es tan difícil desmantelar un esquema aparentemente simple?

La clave radica en la naturaleza de doble filo de la blockchain. Por un lado, los registros de transacciones en la cadena son inalterables, lo que facilita el rastreo; por otro lado, la velocidad de circulación de fondos en la cadena es extremadamente rápida, con puentes entre cadenas, servicios de mezclado, transacciones OTC fuera de mercado… Los caminos de escape de los estafadores son innumerables y confusos. Incluso si las autoridades logran congelar parte de los fondos, muchos USDT ya han sido dispersados a través de diversos canales.

Los expertos admiten que la baja eficiencia de la cooperación internacional en la aplicación de la ley es el mayor cuello de botella. La naturaleza transfronteriza de los activos criptográficos hace que la recuperación sea exponencialmente más difícil. Esto significa que la prevención siempre será más realista que la recuperación.