2026-01-13 19:43:46

Tailandia intensifica su marco regulatorio contra los flujos financieros informales

Tailandia está reforzando sus mecanismos de vigilancia tanto en los mercados de metales preciosos como en el de criptomonedas como parte de un esfuerzo más amplio para combatir los flujos de dinero gris dentro de la economía. La medida refleja la creciente preocupación del gobierno por los movimientos de capital informales y la necesidad de una mayor transparencia en las clases de activos de alto valor.

Esta expansión regulatoria abarca dos áreas clave: una supervisión más estricta del comercio y las transacciones de oro, junto con una monitorización más exhaustiva de las actividades de criptomonedas. Al consolidar los controles sobre estos sectores tradicionalmente opacos, las autoridades buscan mejorar la visibilidad financiera y prevenir el canalización de riqueza no declarada a través de activos alternativos.

La política señala el compromiso de Tailandia de alinearse con los estándares internacionales en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas. Para los participantes del mercado involucrados en el comercio de criptomonedas y metales preciosos, es probable que sigan requisitos de diligencia debida mejorados y obligaciones de reporte.

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MetaLord420

· hace10h

Otra vez, el gobierno quiere controlar el oro y las criptomonedas... realmente es desesperante --- Esta operación en Tailandia es realmente dura, incluso apuntan al oro, ¿cómo sobrevivirá el mundo cripto? --- Ngl, la intensidad de la regulación se está volviendo cada vez mayor, hay que pensar en cómo hacer transacciones conformes a la normativa --- Flujo de fondos en gris... en realidad, no quieren que la gente gane dinero rápido --- Otra vez, se avecinan obligaciones de reporte, hay que preparar los documentos --- ¿Realmente están enfocados en lavar dinero? Nosotros, los traders comunes, en realidad no tenemos mucho que preocuparnos --- Tailandia se ha tomado en serio esto, alineándose con los estándares internacionales AML, esto es una señal a largo plazo --- Controlar tanto el oro como las criptomonedas, parece que ambos se consideran herramientas para evadir impuestos --- Los costos de cumplimiento volverán a aumentar, las pequeñas plataformas de intercambio probablemente no podrán soportarlo

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zkProofInThePudding

· hace10h

Otra vez, esta vez Tailandia se encarga de las criptomonedas y el oro... La zona gris realmente se vuelve cada vez más difícil de navegar --- El gobierno ha vuelto a ponerse en nuestro punto de mira, la compliance no tiene fin --- La jugada de Tailandia, parece que el mundo entero la está imitando... ¿Estamos aún lejos de la total transparencia? --- ¿Controlar el oro y las crypto juntos, qué temen? ¿Es real o solo un rumor? --- ¿Se volverán a añadir requisitos de due diligence? La cartera será inspeccionada --- ¿Las normas internacionales, para proteger o para limitar? No termino de entenderlo --- Vaya, en Asia todos están siguiendo el ejemplo, cambiar de lugar ya no sirve de nada --- El problema es que los fondos en la zona gris nunca se pueden bloquear por completo, solo cambian de forma de fluir --- Tailandia ha empezado a ser más estricta, los amigos allí deben tener cuidado

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LayerZeroHero

· hace10h

Otro país va a involucrarse en el mundo de las criptomonedas, esto ya no será divertido

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DAOTruant

· hace10h

La operación en Tailandia, con oro y criptomonedas, ha sido observada, el sector gris no tiene futuro --- Otra vez, otra vez, bajo la apariencia de cumplimiento, siguen apretando, los minoristas tienen mala suerte --- Esto se pone interesante, para lavar dinero hay que usar el sistema oficial, ¿quedan aún cuentas offshore con vida? --- ¿Tailandia siguiendo la tendencia anti lavado de dinero de Europa y EE. UU.? ¿Realmente no saben lo que pasa en su propio país? --- Madre mía, controlar tanto oro como criptomonedas, ¿es solo por miedo a que la gente transfiera sus activos? Dicen que de forma bonita --- El meme de los estándares internacionales vuelve otra vez, siempre dicen lo mismo, y luego vienen las congelaciones y confiscaciones de tarjetas --- Ahora ni siquiera las metales preciosos están a salvo, ¿el próximo será el control de bienes raíces? ¿Cómo se hacen las transacciones? --- Las obligaciones de reporte se están multiplicando, los costos de transacción van a subir otra vez, los minoristas están que no lloran --- Parece que están tapando agujeros, el sector gris se va comprimiendo poco a poco, abrácense a las stablecoins --- ¿Con qué derecho? ¿Por qué tantas personas deben supervisar mis activos? Y no es ilegal

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