El foco mundial sobre delitos en criptomonedas se centra en el fundador de Paradox Metaverse tras vínculos con la redada por drogas ilegales para perder peso

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Resumen de la investigación

Una investigación sobre un amplio esquema ilegal de drogas para pérdida de peso ha vuelto a poner en el punto de mira al proyecto Paradox Metaverse, a medida que la aplicación de la ley en delitos relacionados con criptomonedas se intensifica en todo el mundo.

La investigación de Guardian vincula a Fasial Tariq con la operación de drogas Alluvi

Una investigación de The Guardian ha relacionado al empresario de criptomonedas con sede en Northampton, Fasial Tariq, con lo que las autoridades describen como la mayor operación ilegal de drogas para pérdida de peso del mundo. Los hallazgos surgieron tras una redada en una unidad industrial de ladrillo rojo en Northampton a finales de octubre, en medio de un aumento general en delitos relacionados con criptomonedas.

Durante la redada, los investigadores incautaron miles de bolígrafos de pérdida de peso de marca Alluvi sin licencia, ingredientes químicos en bruto, equipos de fabricación y £20,000 en efectivo. Algunos de los bolígrafos incautados contenían retatrutide, un potente agonista de GLP-1 que aún se encuentra en ensayos clínicos y no está aprobado para uso médico. Sin embargo, a pesar de la escala de la operación, hasta la fecha no se han realizado arrestos.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) confirmó que está investigando, pero no ha identificado públicamente quién dirigía el esquema. Además, el regulador ha declinado comentar específicamente sobre Tariq, citando investigaciones en curso y la sensibilidad del caso.

Rastreo corporativo vincula la unidad de Alluvi con las ventures de Tariq

Documentos revisados por The Guardian conectan la unidad industrial registrada con Wholesale Supplements Limited, donde Tariq ejerce como director. Fotografías de pedidos de clientes indican que los productos de Alluvi se vendían a través de un sitio llamado Ecommerce Nutri Collectiv, que posteriormente perdió el procesamiento de pagos tras la terminación de sus servicios por parte de los procesadores de pago.

Los registros de Companies House muestran que Ecommerce Nutri Collectiv Limited compartía anteriormente dirección con Vantage Commercials Group Limited, otra empresa operada por Tariq en su momento. Sin embargo, el vínculo más llamativo surge del branding en el sitio web de Nutri Collectiv, que redirige a los usuarios a Paradox Labs, anteriormente conocido como Paradox Studio, una empresa enfocada en cripto fundada por Tariq.

Paradox Labs lanzó Paradox Coin junto con un mundo digital enfocado en juegos llamado Paradox Metaverse, promocionado como un juego blockchain de jugar para ganar. Críticos en línea e investigadores independientes acusaron posteriormente al proyecto de operar como una estafa, planteando dudas sobre su tokenómica y tácticas promocionales.

Confrontación Coffeezilla y detalles sobre estilo de vida de lujo

El investigador de cripto Stephen Findeisen, más conocido como Coffeezilla, desafió públicamente a Tariq y a su hermano en una entrevista muy vista en YouTube. Durante el intercambio, cuestionó la economía de Paradox Coin, sus mecánicas de juego y la promoción liderada por influencers. Tariq rechazó las acusaciones de estar dirigiendo un esquema para enriquecerse rápidamente y defendió la estructura del proyecto.

Mientras tanto, contenido en redes sociales asociado con Alluvi destaca un estilo de vida ostentoso. Se muestran imágenes de un distintivo Lamborghini Huracán Spyder de color verde brillante, mientras que residentes locales dijeron a los reporteros que autos de lujo, incluido un Rolls-Royce, estaban estacionados con frecuencia fuera de la unidad en Northampton que posteriormente fue allanada. Sin embargo, la propiedad de los vehículos no ha sido verificada de forma independiente.

Tariq anteriormente dirigió una empresa llamada Onyx, especializada en alquiler de autos de alta gama y servicios de chófer. Su historial de conducción personal incluye un caso en 2018 en el que fue multado con £1,185 y se le prohibió conducir durante 12 meses tras no identificar a un conductor de BMW que adelantó a un Ferrari a más de 135 mph. Solo días antes, había recuperado su licencia tras condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y conducir con la licencia suspendida.

Riesgos del medicamento para pérdida de peso Alluvi

Expertos señalan que la operación Alluvi pone en evidencia peligros graves en el mercado clandestino de productos inyectables para pérdida de peso. Especialistas médicos advierten que retatrutide no ha completado ensayos clínicos y que su perfil de seguridad fuera de entornos controlados no está completamente entendido. Además, los medicamentos inyectables no regulados pueden estar contaminados, tener dosis incorrectas o estar mal esterilizados.

Las posibles consecuencias, señalan los médicos, incluyen infecciones severas, pancreatitis y fluctuaciones peligrosas en los niveles de azúcar en sangre. A pesar de estos riesgos, el sitio web de Alluvi sigue en línea, afirmando que los productos solo no están disponibles debido a una “gran demanda” durante la temporada navideña. Su canal de Telegram continúa atrayendo a miles de miembros que parecen realizar pedidos diarios.

Rumores locales sugieren que la producción se ha trasladado a un nuevo sitio tras la redada en Northampton. Sin embargo, la MHRA ha reiterado que aún no se han realizado arrestos y continúa negándose a comentar más sobre Tariq, enfatizando que sus investigaciones siguen en curso y que las divulgaciones prematuras podrían comprometer la aplicación de la ley.

Redes de delitos cripto bajo creciente presión global

El caso Alluvi está emergiendo como una parte de un patrón más amplio donde grupos criminales explotan activos digitales e infraestructura en línea. Una fuente con conocimiento interno del comercio ilegal de drogas para pérdida de peso describió a los responsables de Alluvi como operadores “desagradables” que “hicieron ruido desde el primer día”. Esa evaluación refleja la creciente preocupación entre reguladores por los estafadores agresivos y de alto perfil que utilizan plataformas cripto.

En noviembre, la Serious Fraud Office del Reino Unido arrestó a dos hombres vinculados al colapso de $28 million de Basis Markets, una plataforma de trading estilo fondo de cobertura que desapareció en 2022 tras supuestamente desviar fondos de clientes a las carteras de los fundadores. El caso subrayó cómo operadores sofisticados pueden pivotar entre estructuras financieras tradicionales y actividades en cadena.

La presión de la aplicación de la ley no se limita a esquemas de inversión. Tres hombres del Reino Unido fueron condenados a un total de 27 años de prisión por dirigir una operación de drogas en la web oscura que dependía de criptomonedas para pagos. De manera similar, en noviembre, la Policía de Australia del Sur presentó 800 cargos y realizó 55 arrestos relacionados con una red criminal habilitada por cripto, incautando $37.9 millones tras colaborar estrechamente con socios internacionales de la ley.

Brechas regulatorias y supervisión lenta por denuncias

Expertos académicos argumentan que los modelos regulatorios actuales tienen dificultades para seguir el ritmo y la escala de las conductas ilícitas relacionadas con cripto. El Dr. Piotr Ozieranski dijo a The Guardian que la supervisión basada en denuncias es demasiado lenta para disuadir a los delincuentes decididos. “Por ahora, a menudo parece que lo peor que puede pasar es una reprimenda”, afirmó en una evaluación contundente.

Ozieranski advirtió que, mientras tanto, el público sigue expuesto a daños graves tanto en aspectos financieros como de salud. Además, la combinación de marketing en línea, pagos anónimos y logística transfronteriza permite a los actores malintencionados reactivar operaciones rápidamente incluso tras redadas o prohibiciones en plataformas, como parece sugerir el ejemplo de Alluvi.

No obstante, los reguladores insisten en que están aumentando recursos y coordinación internacional. Argumentan que las nuevas herramientas para rastrear flujos en cadena, junto con alianzas más fuertes con emisores y exchanges principales, están comenzando a producir acciones de aplicación más frecuentes y de mayor impacto en 2024.

Resistencia de la industria y las fuerzas del orden

Para combatir el aumento del lavado de dinero cripto impulsado por estafas, tráfico de drogas y explotación humana, Tether, emisor de la stablecoin USDT, se ha asociado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La iniciativa busca fortalecer las prácticas de ciberseguridad y mejorar el rastreo de flujos ilícitos de activos digitales. Sin embargo, la efectividad de estas colaboraciones dependerá de cuán rápidamente la inteligencia pueda traducirse en casos concretos.

Las acciones recientes de la ley subrayan que las autoridades están ampliando su enfoque más allá de los emisores de tokens y los exchanges. En Estados Unidos, fiscales federales acusaron a un fundador de un cajero automático cripto en Chicago por una conspiración de lavado de dinero que supuestamente movió $10 million a través de quioscos. En paralelo, el Departamento del Tesoro sancionó a 19 entidades por estafas cripto que, según las autoridades estadounidenses, defraudaron a los estadounidenses por $10 billion solo en 2024.

En este contexto, proyectos como Paradox Coin y ventures asociados enfrentan un escrutinio creciente tanto de investigadores como del público. Aunque Tariq continúa negando irregularidades en sus actividades cripto, la convergencia del marketing en el metaverso, medicamentos no licenciados y promoción agresiva en línea probablemente seguirá siendo un foco para los reguladores mucho más allá de 2024.