Supuesto cabecilla de estafa con criptomonedas es arrestado en Camboya tras la confiscación de R$ 62 mil millones en Bitcoin

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: Supuesto jefe de estafa con criptomonedas es arrestado en Camboya tras incautación de R$ 62 mil millones en Bitcoin Enlace Original: El presunto mentor de una red de estafas que robó miles de millones de dólares en activos de individuos en Estados Unidos y en todo el mundo fue arrestado el martes (6) en Camboya y extraditado a China, según informes internacionales.

Chen Zhi, ciudadano camboyano y fundador y presidente del Prince Holding Group, fue acusado en octubre de conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero por su papel en la operación de complejos de estafas que robaron miles de millones de dólares a víctimas.

Como parte del esquema, el conglomerado de Zhi mantuvo a personas contra su voluntad en complejos y las obligó a ejecutar esquemas de fraude con criptomonedas, a veces llamados estafas de “pig butchering” (abate de cerdo), en las que creaban relaciones con usuarios desprevenidos antes de robar sus fondos. Estas estafas reciben ese nombre por el proceso de engordar un cerdo antes de sacrificarlo.

La red de estafas de Zhi acumuló más de 127.271 bitcoins en recursos robados, valorados en aproximadamente US$ 11,6 mil millones (R$ 62 mil millones) a los precios actuales. Estos fondos, actualmente bajo custodia del gobierno de EE. UU., están siendo reclamados por el Departamento de Justicia como parte de la mayor acción civil de incautación y confiscación en la historia del departamento.

Junto con la denuncia presentada en octubre, el Departamento de Justicia designó al Prince Group como una organización criminal transnacional e impuso sanciones a Zhi y a otros individuos asociados.

La denuncia detalló que el grupo de Zhi traficó a cientos de trabajadores a varios complejos en Camboya para operar su red de fraudes. Él gestionaba directamente los complejos y mantenía registros detallados de cada uno, además de orientar a los asociados a usar criptomonedas para ayudar a ocultar las ganancias del grupo.

Parte de los recursos obtenidos fue utilizada por Zhi y sus asociados para viajes de lujo y compras extravagantes, incluyendo una pintura de Pablo Picasso.

Además de las estafas de Zhi que representan casi US$ 12 mil millones en fondos incautados relacionados con actividades ilícitas, un informe de Chainalysis indica que los saldos de criptomonedas en cadena vinculados a actividades criminales superan los US$ 75 mil millones.

Entidades ilícitas mantenían casi US$ 15 mil millones en fondos propias en julio pasado — un aumento de más del 300% desde 2020 — siendo la mayor parte proveniente de recursos robados, según el informe.