¿Las criptomonedas se convierten en herramientas de estafa para liquidaciones? La policía revela la cadena de fraude de la «tarjeta de prueba de degustación»

【Chainwen】Recientemente hay un asunto que debe tenerse en cuenta: las autoridades policiales de Shanghái, Yunnan, Gansu, Hainan y otras regiones están emitiendo advertencias, ya que un grupo de estafadores está utilizando la excusa de “beneficios gratuitos” en supermercados conocidos para hacer cosas malas.

¿Y cómo cometen los delitos? En pocas palabras, la división del trabajo es clara: algunos son responsables de distribuir en la calle las “tarjetas de prueba de degustación”, estas personas se comunican con bandas de estafadores a través de software de comunicación internacional, y después de enviar cada tarjeta, toman fotos y las suben—direcciones de las comunidades, números de puerta, incluso folletos falsos pegados en las manijas de las puertas, todo se registra y archiva.

Lo más importante es que los cabecillas de la banda de estafadores pagan a estos repartidores de manera periódica usando criptomonedas. Esta táctica es realmente efectiva, ya que las transferencias con activos digitales ocultan mejor la identidad y los registros de transacción que las transferencias tradicionales.

La policía recuerda especialmente: no participes en este tipo de “trabajos de reparto en la calle” solo por ganar algo rápido. Puede parecer que solo estás repartiendo folletos, pero en realidad estás ayudando a los estafadores a obtener información precisa de las víctimas, lo cual no solo es ilegal, sino que también conlleva consecuencias legales. Una vez involucrado, los registros de transferencias con criptomonedas pueden convertirse en evidencia. No vale la pena.