#合约诈骗与虚假网站 La advertencia de la Oficina de Supervisión Financiera de Hong Kong merece atención. Las estafas mediante sitios web falsos son cada vez más sofisticadas—clonan dominios, copian elementos visuales, inventan justificaciones fiscales, y casi replican completamente los procesos oficiales para reducir la vigilancia de las víctimas. Estos casos reflejan el modelo de ganancia de los estafadores en el ecosistema blockchain: mediante sitios web falsos inducen a los usuarios a transferir fondos o autorizar contratos, y el dinero va directamente a las carteras de los estafadores, para luego realizar transferencias entre cadenas o mezclas de fondos rápidamente.

Desde la perspectiva del rastreo en la cadena, estas estafas tienen características bastante evidentes—los fondos, tras ingresar, suelen mostrar transferencias masivas anómalas o puentes entre cadenas en un corto período de tiempo. Pero la clave para prevenirlo está en la fuente: ninguna institución oficial te pedirá que transfieras fondos o pagues impuestos de forma proactiva, eso es una regla de oro. Cuando recibas enlaces desconocidos, verifica directamente a través de canales oficiales y no hagas clic en URLs desconocidas por conveniencia.

Para los investigadores y analistas, esto también es un criterio para identificar proyectos de riesgo—si el equipo ha cometido engaños similares, si los permisos del contrato son anómalos, o si el flujo de fondos es transparente. En el mercado de criptomonedas, la diligencia previa siempre es más barata que lamentar después.