La plataforma de Bitcoin Paxful se declara culpable y paga una multa de 7,5 millones de dólares

Fuente: PortaldoBitcoin Título Original: La corredora de Bitcoin Paxful se declara culpable y paga multa de US$ 7,5 millones Enlace Original: A Paxful Holdings, la empresa detrás de una corredora peer-to-peer de Bitcoin que cesó sus actividades en 2023, aceptó declararse culpable de cargos federales y pagar una multa criminal de US$ 4 millones al Departamento de Justicia de EE. UU. Esta multa se suma a una multa civil de US$ 3,5 millones impuesta por la Red de Lucha contra los Crímenes Financieros (FinCEN).

La empresa facilitó negociaciones por un valor aproximado de US$ 3 mil millones entre 2017 y 2019, obteniendo más de US$ 29 millones en ingresos mientras, conscientemente, permitía actividades delictivas, según el Departamento de Justicia.

Paxful operaba como una corredora peer-to-peer mediante la cual los usuarios negociaban Bitcoin y otras criptomonedas por moneda fiduciaria, tarjetas prepagadas y tarjetas de regalo.

“Paxful obtuvo millones de dólares, en parte, moviendo criptomonedas conscientemente para beneficiar a estafadores, extorsionadores, lavadores de dinero y explotadores de la prostitución”, afirmó el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Criminal del Departamento de Justicia, en un comunicado.

“La acusada atrajo a su clientela criminal promoviendo la falta de controles contra el lavado de dinero y la decisión deliberada de no identificar a sus clientes”, continuó.

Cabe señalar que Paxful procesaba transacciones para una plataforma ilegal de anuncios de prostitución incautada por el Departamento de Justicia en 2018.

Entre 2015 y 2022, casi US$ 17 millones en Bitcoin fueron transferidos desde Paxful a plataformas similares, generando al menos US$ 2,7 millones en beneficios para Paxful. Los fundadores de la empresa habrían celebrado el crecimiento de sus negocios.

El Departamento de Justicia afirmó que la plataforma también facilitó transacciones que involucraban países sancionados, incluyendo Irán, Corea del Norte y Venezuela, procesando más de US$ 500 millones en actividades sospechosas. A pesar de tener conocimiento de conductas delictivas en su plataforma, Paxful no presentó los informes de actividades sospechosas requeridos y distorsionó sus políticas de lucha contra el lavado de dinero para terceros.

La empresa admite culpa

Paxful se declaró culpable de tres cargos de conspiración: violación de la Ley de Viajes por promover actividades ilegales, operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia y violación de los requisitos de la Ley de Secreto Bancario.

Aunque la penalización adecuada fue calculada en US$ 112,5 millones, de acuerdo con las directrices de sentencia aplicables, el Departamento de Justicia determinó que Paxful solo podría pagar US$ 4 millones.

Además, FinCEN impuso una multa civil de US$ 3,5 millones a Paxful por violaciones intencionales de la Ley de Secreto Bancario.

La empresa recibió cierto crédito por cooperar con los investigadores e implementar medidas correctivas tras la destitución del liderazgo responsable de las violaciones. La sentencia está programada para el 10 de febrero de 2026.

El cofundador y ex-CTO de Paxful, Artur Schaback, se declaró culpable en julio de 2024 por cargos derivados del mismo esquema.