Paxful se declara culpable de ayudar a delitos, ignorando las leyes de AML

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Paxful se declara culpable de ayudar a cometer delitos, ignorando las leyes AML Enlace original: El mercado de Bitcoin Paxful se declaró culpable de un informe criminal de tres cargos, admitiendo en la corte que ayudó a criminales a mover fondos y obtener beneficios de actividades ilegales, incluyendo prostitución, fraude y evasión de sanciones.

Una “información criminal” es un documento formal de acusación utilizado cuando un acusado renuncia a la acusación formal y acepta declararse culpable. En este caso, Paxful admitió violar la Ley de Viajes promoviendo la prostitución ilegal a través del comercio interestatal, operando un negocio de transmisión de dinero sin licencia y no implementando un programa anti-lavado de dinero (AML), como lo requiere la Ley de Secreto Bancario.

Según las autoridades, Paxful ganó millones haciendo la vista gorda ante los delitos que ocurrían en su plataforma. Desde 2015 hasta 2019, Paxful procesó casi $3 mil millones en transacciones y recaudó más de $29 millones en tarifas. La compañía también estuvo relacionada con Backpage, un sitio de anuncios clasificados en línea conocido por trabajos sexuales ilegales. Los investigadores dijeron que casi $17 millón en bitcoin se movieron de Paxful a Backpage y a un sitio similar, con Paxful obteniendo beneficios de al menos $2.7 millones.