#数字货币市场洞察 Un hombre de 22 años de California condenado por blanqueo de capitales en un caso de estafa cripto de 263 millones de dólares

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado recientemente un caso importante: Evan Tangeman, un joven de California, se ha declarado culpable de realizar actividades de blanqueo de dinero para una banda dedicada a una estafa masiva de criptomonedas. La magnitud del caso es asombrosa: la cantidad involucrada asciende a 263 millones de dólares, de los cuales Tangeman blanqueó personalmente más de 3,5 millones de dólares.

Es el noveno sospechoso que se declara culpable en el marco de esta investigación. Esta banda de estafadores operó desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025, y durante ese período robaron aproximadamente 4.100 $BTC, valorados entonces en 263 millones de dólares. Según el precio actual, esos bitcoins ya han incrementado su valor hasta unos 371 millones de dólares.

El modus operandi del grupo era sumamente profesional, con una clara división de tareas: había hackers responsables de infiltrarse en sitios web y servidores para obtener bases de datos relacionadas con criptomonedas; organizadores que se encargaban de la coordinación general; personal dedicado a identificar víctimas de alto valor entre los datos robados; estafadores telefónicos que contactaban directamente con los objetivos; e incluso ladrones especializados en entrar en domicilios para robar monederos físicos. La cadena operativa era muy completa: desde la intrusión en bases de datos, la identificación de objetivos y el robo de monederos, cada fase contaba con personas especializadas. Esto sirve de recordatorio para todos los poseedores de criptoactivos: las medidas de seguridad deben ser multilayer y abarcar todos los aspectos posibles.