Ingeniero indio pierde $130k en una estafa de inversión en criptomonedas falsa

El caso de un ingeniero indio que perdió $130 000 al convertirse en víctima de un programa fraudulento de inversión en criptomonedas anunciado a través de WhatsApp es notable

Contenido Sitios falsos relacionados con criptomonedas estafan a inversores El intento de retirada revela la estafa La policía emite una advertencia pública

El empleado gubernamental jubilado fue atraído con la promesa de grandes beneficios y la posibilidad de acceder a una OPV exclusiva. La policía identificó que la estafa consistía en un sitio de trading falso y numerosas comunicaciones por Internet destinadas a ganarse la confianza de la víctima.

Sitios falsos relacionados con criptomonedas estafan a inversores

La víctima informó que fue invitada a un grupo de WhatsApp, 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group. El administrador del grupo, que se hacía pasar por el profesor Rajat Verma y una supuesta analista llamada Meena Bhatt, convenció a los miembros para instalar una aplicación de trading en un sitio web. El sitio afirmaba que ofrecía acceso a block deals y asignaciones de OPV a inversores no habituales.

Los estafadores tenían que ganarse su confianza, por lo que se le permitió retirar un pequeño adelanto de 5.000 rupias después de haber invertido 1 lakh de rupias. Animado, depositó aún más dinero en varias semanas. Siguió sus indicaciones; entre noviembre y principios de diciembre, invirtió en una OPV de Capital Small Finance Bank y participó en un programa de recompra de acciones, transfiriendo alrededor de 1,28 crore de rupias a varias cuentas bancarias y operaciones UPI.

## El intento de retirada revela la estafa

Surgieron problemas cuando la víctima intentó retirar más dinero de la plataforma. Los estafadores cobraron una comisión del 20% para facilitar la retirada. Cuando el ingeniero se negó, congelaron su cuenta. Al darse cuenta del fraude, denunció el delito a la policía cibernética de Cyberabad, que ahora está investigando.

El Gobierno de la India ha alertado de que los fraudes con criptomonedas están aumentando especialmente en la India, especialmente en época de festividades. La policía tuvo un caso similar en el que un científico de inteligencia artificial fue estafado mediante una plataforma presentada en un sitio de matrimonios. La víctima realizó 14 transacciones, algunas de ellas utilizando una cuenta a nombre de Shankar Sahu y RR Physiotherapy. El resto del dinero se convirtió en monedas digitales y se transfirió a monederos en el Reino Unido y Malasia.

La policía emite una advertencia pública

La policía india aconsejó a sus ciudadanos tener cuidado al realizar inversiones por Internet. Recomendaron buscar asesoramiento de asesores financieros reputados antes de invertir y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa. Los investigadores enfatizaron que el fraude es cada vez más sofisticado, con estafadores que utilizan aplicaciones falsas, suplantación de identidad y promesas de altos rendimientos.

Las fuerzas del orden han intensificado la regulación de los delitos relacionados con criptomonedas, centrándose principalmente en educar al público. Se recomienda que los ciudadanos comprueben las plataformas y eviten estrategias de inversión agresivas que exijan pagos iniciales o comisiones.

El caso demuestra que los inversores son cada vez más susceptibles al fraude en línea y que se requiere mayor precaución al invertir en criptomonedas en la India.