España se ha convertido en uno de los países con más encuestas a usuarios de Activos Cripto.

Fuente: Criptonoticias Original Title: España es de los países que más investiga a usuarios de criptomonedas Original Link:

Resumen

• Una plataforma de cumplimiento recibió más de 12,000 solicitudes de información gubernamental el año pasado.
• La solicitud de información incluye citaciones, órdenes judiciales, órdenes de registro, etc.

Una plataforma de intercambio de criptomonedas y cumplimiento ha publicado su séptimo informe anual de transparencia, que muestra el escrutinio regulatorio al que se enfrenta. El propósito de este informe es proporcionar a los clientes datos sobre las solicitudes de información que ha recibido de agencias gubernamentales y departamentos de aplicación de la ley.

En el informe publicado el 1 de diciembre, una plataforma de cumplimiento indicó que recibió un total de 12,716 solicitudes de información el año pasado. Esto se recibió durante el período de evaluación (de octubre de 2024 a septiembre de 2025). En comparación con el informe anual del año anterior, esto representa un aumento del 19%.

Las solicitudes de información provienen de más de 60 países, España se encuentra entre los 5 países que más solicitudes han realizado, con un total de aproximadamente 601. Su clasificación es la siguiente: Estados Unidos (5,444), Alemania (1,204), Francia (1,114), Reino Unido (908) después.

España es el quinto país que más solicitudes de información presenta a los usuarios de este intercambio de criptomonedas.

El número de solicitudes de información desde España hacia el intercambio de criptomonedas estadounidense ha aumentado. Ha crecido un 27% en comparación con el año de evaluación anterior.

Como en años anteriores, la gran mayoría de las solicitudes provienen de agencias policiales relacionadas con casos criminales. El 95% corresponde a casos criminales, el resto a casos civiles o administrativos.

Estas solicitudes incluyen citaciones, órdenes judiciales, órdenes de registro y otros procedimientos legales formales. Cualquier plataforma de cumplimiento, como cualquier intercambio centralizado, tiene la obligación de responder a solicitudes válidas de acuerdo con las leyes aplicables de cada país.

¿Qué información proporciona una plataforma de cumplimiento a los gobiernos y a las autoridades de aplicación de la ley?

Según la naturaleza y el alcance de la solicitud, una plataforma de cumplimiento puede proporcionar cierta información de los clientes, como el nombre, la dirección IP utilizada recientemente y la información de pago. Según las indicaciones de la plataforma, esto puede reflejar los datos de tiempo de uso de su aplicación o sitio web por parte del usuario.

De todos modos, una plataforma de cumplimiento podría impugnar las solicitudes de entidades gubernamentales y de los cuerpos de seguridad en ciertas circunstancias. En situaciones específicas, pueden solicitar que se limite el alcance de la solicitud de acuerdo con el marco legal.

Este intercambio de criptomonedas cuenta con un equipo compuesto por analistas, asesores legales y otros expertos, que revisan y evalúan cada solicitud del gobierno y de la policía, para determinar su suficiencia legal y establecer una respuesta adecuada.

La plataforma deja claro que cierta plataforma de cumplimiento no otorga acceso directo a la información del cliente a ningún gobierno o agencia de aplicación de la ley en el mundo. Estos deben llevarse a cabo a través de un procedimiento de consulta por solicitud.

En el momento de la publicación del informe de transparencia de la empresa, el intercambio continúa expandiendo su negocio. Justo el mes pasado, el intercambio lanzó una plataforma para nuevas criptomonedas y tokens.