Las autoridades suizas acaban de soltar los cargos contra Credit Suisse por fallar en los controles de anti-lavado de dinero. ¿El lío? Préstamos que el banco otorgó a Mozambique en su momento, supuestamente para desarrollar una operación de pesca de atún. Alerta de spoiler: se convirtió en uno de esos desastres de "bonos de atún" de los que todo el mundo ha estado hablando.

Lo sorprendente es cómo un importante jugador bancario cometió un error en algo tan básico. Estamos hablando de un prestamista que debería haber tenido controles de cumplimiento sólidos, pero de alguna manera dejó que fondos sospechosos se escaparan. Toda la saga plantea preguntas sobre cómo las finanzas tradicionales manejan la debida diligencia cuando hay grandes sumas de dinero en juego.

Para cualquiera que esté observando las tendencias regulatorias, este caso muestra que los fiscales no están dejando que las instituciones tradicionales se salgan con la suya cuando ignoran las señales de alerta. El ángulo de la flota de pesca solo añade otra capa de absurdidad a todo el manual de delitos financieros.