¿Recibiste una llamada de la policía preguntando sobre la moneda virtual? Primero, mantén la calma, ¡estos tres consejos te enseñarán a manejarlo con tranquilidad!

Por la tarde, el teléfono sonó de repente, "Hola, aquí es la Oficina de Seguridad Pública de Linyi..."

Incluso los veteranos en el comercio de monedas, al escuchar esta introducción, su corazón debe latir más rápido. Pero en momentos así, es aún más importante mantener la calma: el pánico solo empeorará la situación.

Recuerda bien las siguientes líneas, pueden ser útiles en momentos críticos:

**Punto uno: La transacción en sí no tiene problema**

¿La policía te pregunta si este negocio es legal? Simplemente di claramente:
"El comercio personal de criptomonedas en sí mismo no es ilegal, pero si hay problemas con el origen de los fondos, el usuario debe asumir la responsabilidad."

En pocas palabras, se trata de hacer que la otra parte entienda que solo estás operando normalmente en un intercambio o plataforma P2P, no en algo vergonzoso.

**Punto dos: No seas demasiado estricto con las solicitudes de reembolso**

Si la otra parte dice que los fondos que recibiste pueden estar involucrados en un caso, y necesitas devolverlos, no te pongas nervioso.

La postura correcta es:
"Estoy completamente cooperando con la investigación, haré lo que se me indique."

A continuación, active todos los registros de transacciones y los comprobantes de transferencia.

Cuanto más ágil te adaptes, más rápido se resolverán las cosas, y otras tarjetas bancarias no se verán fácilmente involucradas. ¿Resistir? Eso sería realmente buscarse problemas.

**Punto tres: el alcance del congelamiento depende de la situación**

Aquí hay un punto de distinción clave:

Si se determina que ha participado directamente en actividades ilegales, todas las cuentas pueden ser congeladas.
Pero, ¿qué pasa si, al realizar una transacción normal, desafortunadamente recibes fondos problemáticos? Normalmente, solo se congela esa tarjeta de recepción.

La frase más importante es: Cooperar con la investigación no te dejará antecedentes.
Si no cooperas de ninguna manera, la naturaleza cambiará de inmediato y la fuerza del manejo posterior también aumentará.

**Por último, hablemos de algo concreto**

El comercio de criptomonedas no es tan simple como comprar verduras, cada transferencia puede ocultar riesgos.

Las operaciones diarias deben realizarse con "tres verificaciones":

- Verificar la identidad de la otra parte (mejor si ha pasado la verificación de identidad real)
- Rastrear si el origen de los fondos es limpio
- Confirmar si hay alguna anomalía en la dirección de la moneda

En el mundo de las monedas, lo que importa no es ganar dinero rápido, sino la estabilidad.

No dejes que tu billetera se convierta en un centro de transferencia de dinero negro, y no te dejes atrapar en un caso de fraude por un descuido momentáneo. Recuerda estos puntos, te ayudarán a evitar muchas trampas.