Esquema Ponzi de IcomTech: 8.4 Millones Defraudados y 5 Millones en Restitución

Cinco ejecutivos de IcomTech enfrentan sentencias históricas por estafar a inversores con falsas promesas cripto. La corte federal de California acaba de ordenar pagar $5.1 millones en restitución y multas.

Los números de la estafa

• $8.4 millones defraudados entre 2018-2019
• 2.8% de retorno diario promesado (número rojo total)
• $1.2 millones en activos decomisados
• 10 años de cárcel para David Carmona (líder) y David Brend
• 5 años para Marco A. Ruiz Ochoa

Cómo funcionaba el engaño

IcomTech vendía la ilusión de una plataforma de trading cripto automatizada usando un token propietario llamado “Icoms”. Los inversores creían que sus fondos entraban en minería y trading. La realidad: dinero directo a viajes de lujo, autos deportivos y gastos personales.

El patrón clásico que se repite

La CFTC investigó desde 2023 tras denuncias masivas. El caso expone un ciclo que ves constantemente en estafas cripto:

1. Promete retornos imposibles (2.8% diario = 900% anual)
2. Convence a early investors (que sí cobran algo)
3. Te pide que recrutes amigos (efecto red)
4. Colapsa cuando nuevas inversiones frenan

Quién quedó sin su dinero

Dos ejecutivos más (Juan Arellano Parra y Moses Valdez) recibieron multas y prohibición permanente de actividades reguladas por CFTC. Pero aquí el punto amargo: aunque se recuperaron $1.2 millones, la mayoría de víctimas no verá su dinero de vuelta.

El takeaway

Si algo promete 2.8% diarios en cripto, no es inversión. Es una lápida con tu nombre esperando. Este fallo es satisfactorio judicialmente pero tardío para quienes perdieron sus ahorros.