La investigación sobre el crimen en el Reino Unido vincula las transacciones de moneda estable con la evasión de sanciones rusas.

Fuente: Coindoo Título Original: La investigación sobre criminalidad en el Reino Unido vincula las transacciones de stablecoin con la evasión de sanciones rusas Enlace Original: https://coindoo.com/uk-crime-probe-links-stablecoin-transactions-to-russian-sanctions-evasion/

Una gran investigación criminal en el Reino Unido ha trasladado la atención regulatoria al mercado de stablecoins, después de que las agencias de aplicación de la ley descubrieran el uso de criptomonedas para mover dinero relacionado con Rusia.

Conclusiones Clave:

• Una importante investigación policial en el Reino Unido descubrió el uso de stablecoins para mover dinero vinculado a Rusia y evadir sanciones.
• La NCA ha incautado alrededor de £25 millones y ha realizado 128 arrestos relacionados con la red de efectivo por cripto.
• Aunque no se le acusa de ninguna irregularidad, Christopher Harborne está siendo objeto de escrutinio debido a su gran participación en un importante emisor de stablecoins.

La investigación se centra en una red que intercambiaba efectivo físico por criptomonedas a gran escala, lo que permitía transacciones que eludían las sanciones internacionales.

Según la información confirmada por la Agencia Nacional del Crimen (NCA), los grupos detrás del esquema dependían en gran medida de las stablecoins para enmascarar el origen y el destino de los fondos antes de transferirlos a individuos y entidades vinculadas a la actividad bélica de Rusia. La agencia no ha sugerido ninguna irregularidad por parte de los emisores de las criptomonedas involucradas, pero las revelaciones han desencadenado preguntas más amplias sobre la supervisión del ecosistema de stablecoins.

Una red criminal de mil millones de libras en el centro del caso

La operación, referida internamente como Operación Desestabilizar, identificó dos organizaciones interconectadas — etiquetadas como Smart y TGR — que supuestamente transportaron efectivo ilícito a través de docenas de ciudades del Reino Unido antes de convertirlo en criptomonedas. Se informó que se utilizaron mensajeros para recolectar los ingresos de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, y cambiarlos por activos digitales.

Hasta ahora, los investigadores han incautado alrededor de £25 millones ( alrededor de $32.6 millones ) en efectivo y criptomonedas, y se han realizado 128 arrestos. Dos individuos, Ekaterina Zhdanova y George Rossi, han sido nombrados como figuras principales vinculadas a las redes Smart y TGR.

Los Lazos Políticos Causan Atención Adicional — Sin Alegaciones de Crimen

Un aspecto de la historia que ha recibido una atención significativa de los medios involucra a Christopher Harborne, un empresario y donante político importante en el Reino Unido. Harborne es conocido por su apoyo financiero a varias figuras políticas y también se informa ampliamente que posee una participación significativa en un importante emisor de stablecoins.

Harborne no está acusado de estar involucrado en la actividad ilegal ni de estar conectado a la red criminal bajo investigación. Sin embargo, su conexión con la emisión de stablecoins ha intensificado el escrutinio público porque las stablecoins siguen siendo una de las criptomonedas más utilizadas en casos de evasión de sanciones y lavado de dinero transfronterizo en todo el mundo.

Implicaciones más amplias para la regulación de las criptomonedas

Los observadores de la industria dicen que el caso podría acelerar los cambios regulatorios para las stablecoins en lugar de para los inversores individuales. Los responsables de políticas que ya apoyan una supervisión más fuerte pueden ahora solicitar:

• Mayor visibilidad sobre la propiedad y la gobernanza de los emisores de stablecoins
• Informe de reservas verificado de manera independiente
• Controles más estrictos sobre las empresas que convierten efectivo físico en cripto

Se espera que los hallazgos de la NCA aviven el debate sobre los riesgos de los canales no monitoreados de cripto a efectivo y de efectivo a cripto, particularmente en países que imponen sanciones contra Rusia.

Confianza y Adopción en Riesgo

Las stablecoins juegan un papel importante en los mercados globales de criptomonedas, incluyendo el comercio legal y los pagos transfronterizos. Sin embargo, las investigaciones de alto perfil que vinculan las stablecoins con el financiamiento criminal continúan desafiando la confianza pública. Los analistas advierten que tales casos corren el riesgo de ralentizar la adopción institucional hasta que los reguladores establezcan marcos más claros sobre transparencia y cumplimiento.