La policía de Hong Kong acaba de anunciar una noticia explosiva:

Se congelaron activos por aproximadamente 2.750 millones de dólares de Hong Kong de un grupo camboyano en Hong Kong.
¿Cargo? Fraude transfronterizo + lavado de dinero.

Pero este dinero, para ser sincero, es solo la punta del iceberg.

Lo que realmente deja a la gente sin aliento es——
Justo el mes pasado, Estados Unidos y Reino Unido unieron fuerzas.
Se han bloqueado los activos de Bitcoin bajo el nombre de Chen Zhiming, una figura clave del grupo.
Valor de aproximadamente 15 mil millones de dólares.

Correcto, 15 mil millones de dólares.
Según el precio actual de las monedas, eso serían decenas de miles de BTC.
Esto ya no es un "negocio oscuro".
Este es un imperio financiero oscuro construido con criptomonedas.

La acción de la policía de Hong Kong esta vez no fue un esfuerzo aislado.
Las autoridades de varios lugares obtienen simultáneamente información sobre la cadena de financiamiento,
Se ha rastreado un lote de cuentas bancarias asociadas con Chen Zhi y su empresa.
Después de varias semanas de profundización,
Este dinero da vueltas locamente entre Camboya, Hong Kong, Dubái y Singapur.

A simple vista, son empresas inmobiliarias e instituciones de inversión.
¿En realidad? Un centro de lavado de dinero.

Más extraño es——
Una gran cantidad de fondos finalmente fluyó hacia los puentes entre cadenas de stablecoins y BTC.
En otras palabras, este grupo de personas ha ocultado dinero sucio en la cadena.
Intentar cubrir un origen sucio con una apariencia descentralizada.

Aunque la policía de Hong Kong no mencionó directamente al "Grupo Taizi",
Pero varios medios, como Hong Kong 01, ya han confirmado:
Es eso.

Este grupo tiene una energía increíble en Camboya,
En la mesa se hacen bienes raíces, se abren hoteles y se hace caridad,
Sin embargo, en secreto controla toda una cadena de producción de fraude electrónico.
Es simplemente una versión real de "The Outlaws" y "Ozark".

El impacto de este asunto en realidad supera con creces el del caso penal en sí.
Expone una cruel realidad:
La anonimidad y la fluidez transfronteriza de Web3 están siendo aprovechadas en profundidad por la industria del crimen.
mientras que la regulación financiera tradicional todavía está persiguiendo cuentas y revisando flujos de efectivo,
El dinero sucio ya ha desaparecido en el laberinto de la cadena a través de puentes cross-chain, mezcladores de monedas y billeteras multi-firma.

Esto es para toda la industria de las criptomonedas,
Es tanto una campana de alarma como un interrogatorio:
Lo que queremos es "libertad descentralizada",
¿Podría convertirse también en un caldo de cultivo para el crimen?

la frontera entre la conformidad y la innovación,
Quizás más borroso y más frágil de lo que imaginamos.