Navegación por identificadores de monedas: guía para la verificación de autenticidad

Conclusiones clave

• Los símbolos de ticker sirven como identificadores únicos de proyectos criptográficos, ayudando a los traders a diferenciar los activos en las plataformas de trading.

• Se debe prestar especial atención a la verificación de la autenticidad de los tokens para evitar proyectos fraudulentos que utilizan tickers idénticos o similares.

• La verificación de la dirección del contrato y el estudio de la información del proyecto son críticos antes de realizar cualquier operación con criptoactivos.

¿Cómo identificar correctamente un token auténtico entre una multitud de identificadores similares? Vamos a desglosar esto en esta guía detallada.

Los símbolos de ticker, que aparecieron por primera vez en el siglo XIX para optimizar los procesos comerciales, son combinaciones únicas de letras que usted ve en las interfaces de comercio de las plataformas de criptomonedas. Ejemplos comunes incluyen BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum) y BNB (Build and Build). Estas abreviaturas juegan un papel clave en la identificación y diferenciación de los activos.

A diferencia de los mercados tradicionales, en el espacio cripto, varios proyectos pueden utilizar los mismos tickers. Esta situación puede surgir tanto accidentalmente como intencionalmente con el objetivo de engañar. Los traders deben mantener la vigilancia para no convertirse en víctimas de fraudes o confundir un proyecto legítimo con un análogo poco conocido.

En esta guía, revisaremos los métodos para la identificación precisa de cripto tokens antes de realizar transacciones, hacer depósitos o retirar fondos.

Fundamentos de la verificación independiente de tokens

Independientemente de la plataforma de negociación utilizada, la verificación de la dirección del contrato y el estudio de la información sobre el proyecto son pasos obligatorios. La importancia de realizar una investigación propia (DYOR) no puede ser sobrestimada: es su principal defensa contra el fraude potencial.

Consideremos los aspectos clave de la verificación:

1. Dirección del contrato del token

La dirección del contrato es un identificador único que indica la ubicación del contrato inteligente del token en la cadena de bloques. Un contrato inteligente es un código de programación que gestiona las funciones del token, incluyendo la transferencia de fondos bajo ciertas condiciones.

Esta información se puede encontrar en los recursos oficiales del proyecto, en la página de depósito de la plataforma de trading o en exploradores de blockchain verificados.

2. Tokens nativos y sus características

Es importante entender que algunos tokens están integrados directamente en la blockchain, los llamados "tokens nativos".

Por ejemplo, al depositar BNB a través de la red BNB Chain (BSC) no existe una dirección de contrato separada, ya que todos los componentes necesarios para el funcionamiento del token ya están programados en la red base, y no en un contrato inteligente separado.

Por otro lado, para depositar el mismo BNB a través de una red alternativa ( como Ethereum) se requiere un contrato inteligente con la dirección del token correspondiente.

3. Verificación integral del proyecto

Estudie el sitio web oficial del proyecto, la documentación técnica, el modelo económico del token y la presencia en redes sociales. Estos recursos proporcionan información valiosa sobre los objetivos del proyecto, el equipo de desarrolladores y la legitimidad. Asegúrese de verificar la información en varias fuentes confiables.

Presta atención a las siguientes señales de advertencia:

• La mayor parte de los tokens está concentrada en unos pocos propietarios.
• Documentación técnica poco clara o ambigua
• Equipo anónimo sin experiencia verificada
• Reseñas negativas en redes sociales (acusaciones de fraude)
• Código fuente cerrado del proyecto

Seguridad de las transacciones: depósitos y retiros

Para garantizar transacciones seguras, se recomienda seguir las siguientes medidas de precaución:

1. Transacción de prueba

El envío de criptomonedas requiere una atención mayor en comparación con las operaciones bancarias tradicionales. Se recomienda comenzar enviando una pequeña cantidad ( que esté dispuesto a perder ) para confirmar la exactitud de la dirección del destinatario antes de realizar la transacción principal.

2. Verificación de la dirección del contrato del token

Al igual que en el comercio, antes de realizar un depósito o una retirada, es necesario verificar la dirección del contrato del token, que es compatible con las plataformas correspondientes. En la mayoría de las plataformas de comercio, esta información está disponible en la sección de información del contrato en la página de depósito. Confirmar la dirección correcta del contrato ayuda a evitar errores al enviar fondos.

3. Verificación de la compatibilidad de la red blockchain

Un mismo token con los mismos tickers y direcciones puede existir en varias redes. Por ejemplo, BNB está presente tanto en la red BSC como en la red Ethereum. A pesar de tener el mismo nombre, estas versiones son objetos diferentes.

Para evitar problemas, asegúrese de que la plataforma receptora sea compatible con la red blockchain asociada a su token. Ignorar la compatibilidad de la red puede resultar en el envío de tokens a una dirección incorrecta o en dificultades técnicas al realizar la transacción.

4. Características del uso de puentes de tokens

Al utilizar puentes de tokens para facilitar las transferencias entre redes, tenga en cuenta que algunos intercambios centralizados no admiten tales transferencias. Antes de continuar, verifique cuidadosamente la dirección del contrato del token y asegúrese de que esté respaldado en la plataforma de destino.

El envío de tokens directamente desde el contrato inteligente del puente puede ser considerado por el sistema como un depósito del contrato inteligente, lo que puede causar dificultades en la acreditación de los fondos. Se recomienda primero transferir los tokens a una billetera personal y luego enviarlos como una transacción estándar de blockchain.

Guía práctica: identificación de tokens auténticos utilizando un explorador de blockchain

Según datos de 2023, hay alrededor de 24,073 criptomonedas en el espacio criptográfico. Nuevos proyectos, tanto legítimos como fraudulentos, aparecen semanalmente. Consideremos un ejemplo real que compara un proyecto legítimo con su imitación.

Ejemplo: cómo reconocer un USDT falso

A primera vista, este listado puede parecer un verdadero USDT. Sin embargo, al examinar detenidamente las secciones "Descripción" y "Mercado", se hace evidente que las cifras no corresponden a la realidad: la oferta total es de 20 mil millones de dólares, hay un total de 2161 tenedores, la capitalización de mercado es de 0 dólares y no hay información sobre la oferta circulante.

¿Cómo se ve el verdadero USDT?

La página del explorador de blockchain del USDT legítimo muestra cifras completamente diferentes: más de 4 millones de titulares, 185 millones de transacciones y una oferta total de 36 mil millones de dólares.

En comparación con el ejemplo anterior, estas cifras son lógicas, considerando el estatus de USDT como el mayor stablecoin por capitalización de mercado. Además, en la sección "Mercado" se presenta información clara sobre la capitalización de mercado y la oferta circulante.

Para mayor seguridad, se recomienda verificar esta información en varios exploradores de blockchain autorizados.

Características del ecosistema DeFi

Es importante entender que las plataformas de trading centralizadas no controlan proyectos construidos sobre redes descentralizadas de código abierto, como BNB Chain. Estos proyectos son gestionados por comunidades, y todas las decisiones son tomadas por los grupos de usuarios correspondientes.

Los servicios de listado de plataformas centralizadas son responsables únicamente de verificar los tokens presentados en sus intercambios oficiales. No moderan los proyectos presentados en intercambios descentralizados. Las características de DeFi permiten a los desarrolladores implementar tanto proyectos legítimos como tokens creados con el objetivo de engañar a los inversores.

Las plataformas centralizadas y descentralizadas tienen sus propias ventajas y desventajas. Se recomienda adquirir primero el conocimiento necesario en el ámbito de las criptomonedas antes de sumergirse en el mundo de DeFi.

Comercio seguro de criptoactivos

Cuando tenga dudas sobre la autenticidad de un token, siga las recomendaciones de esta guía y realice una verificación exhaustiva antes de realizar una transacción, hacer un depósito o retirar fondos. Al seguir estos pasos, podrá tomar decisiones fundamentadas y evitar errores comunes que pueden afectar negativamente la seguridad de sus criptoactivos.