El CEO de la Plataforma de Comercio Cripto enfrenta una sentencia de 9 años por el esquema de fraude $249M

Un tribunal federal en Manhattan ha impuesto una sentencia de nueve años de prisión al fundador y director ejecutivo de una plataforma de comercio de criptomonedas y forex por orquestar un masivo esquema Ponzi, según informó Bloomberg.

Detalles Clave del Caso

El CEO se declaró culpable de ejecutar un esquema fraudulento a través de su plataforma, lo que resultó en que más de 25,000 inversores perdieran más de $249 millones. La plataforma operaba como un programa de marketing multinivel, animando a los inversores existentes a atraer nuevos usuarios.

El juez de distrito de EE. UU. John Cronan en Manhattan describió la operación como un fraude sustancial que particularmente apuntó a la comunidad haitiano-estadounidense.

Procedimientos Legales y Declaración de Culpa

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 10 de febrero que el CEO admitió un cargo de fraude de mercancías. Como parte de la declaración de culpabilidad, aceptó renunciar a aproximadamente $249 millones en ganancias de actividades ilegales.

Inicialmente arrestado y acusado en mayo de 2022, el CEO primero se declaró no culpable, pero luego cambió su postura el 10 de febrero. Sin un acuerdo de culpabilidad, podría haber enfrentado hasta 30 años tras las rejas.

Prácticas engañosas y uso indebido de fondos

Para atraer a los inversores, el CEO prometió duplicar sus inversiones en cinco meses, ofreciendo un atractivo retorno semanal del 5%. Esta propuesta atractiva atrajo a más de 25,000 inversores para participar en el esquema fraudulento.

Sin embargo, solo una pequeña parte del dinero de los inversores fue realmente invertido. El CEO desvió millones de dólares a su cuenta bancaria personal, se entregó a compras de lujo como un nuevo BMW y cubrió gastos relacionados con el negocio, como el espacio de oficina y los honorarios legales.

Advertencia Regulatoria

El caso sirve como un recordatorio contundente de los riesgos asociados con los programas de inversión de alto rendimiento en el espacio de las criptomonedas. Se insta a los inversores a ejercer precaución y realizar una investigación exhaustiva antes de comprometer fondos a cualquier oportunidad de inversión.

Gate, un intercambio de activos digitales líder, enfatiza la importancia de la debida diligencia y la conciencia de riesgos al participar en inversiones en criptomonedas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información proporcionada aquí es solo para fines informativos generales y no debe considerarse como asesoramiento de inversión. Recomendamos encarecidamente realizar su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de inversión.