Esto es lo que ocurrió:

Un trader de Gate, que normalmente se dedica a la especulación en criptomonedas, obtuvo el año pasado una suma de 5 millones de USDT. Entendía que vender USDT en el intercambio podría llevar al bloqueo de la cuenta con fondos ilegales.

El trader se puso en contacto con el comprador a través de canales extrabursátiles y propuso realizar la transacción con USDT fuera de línea por efectivo.

Las partes acordaron el tiempo, el lugar y el precio. La transacción se llevó a cabo sin problemas: una parte entregó el dinero, la otra - USDT.

Días después de completar la transacción, el hermano menor del trader fue detenido.

Durante la transacción, el trader temía que el comprador pudiera recibir la criptomoneda y no pagar, por lo que llevó consigo a su hermano menor para vender USDT y obtener efectivo.

"El comprador" resultó ser en realidad un agente de un grupo criminal que lava dinero obtenido a través de fraude en línea, mediante la compra de USDT a un comerciante.

Después de la declaración de la víctima de fraude a la policía, las autoridades policiales detuvieron rápidamente a los delincuentes basándose en las grabaciones de video de la extracción y entrega de efectivo. Primero arrestaron a quienes retiraron el dinero, y luego, en cadena, llegaron al hermano menor del trader ( quien era responsable de recibir el dinero en la transacción ).

En este trato, el trader ganó más de 1000 yuanes. Como resultado, el hermano menor recibió más de un año de prisión por complicidad en el crimen.

¡En abril de este año arrestaron al propio trader!

Hasta el 28 de mayo han pasado ya 38 días, y el caso se encuentra en la etapa de investigación.

Las posibilidades de liberación bajo fianza son escasas, se espera una dura sentencia.

Según información de fuentes, el propio trader no sospechaba que el "comprador" estuviera vinculado con el crimen. ¡Eligió una transacción offline en efectivo precisamente por el temor a recibir dinero sucio! (Los traders en los exchanges no pueden evitar por sí mismos los fondos ilegales)

Ahora todo se ve triste: el efectivo ha sido incautado del caso, el trader y su hermano han sido arrestados.

Vendedor, te has encontrado tras las rejas,
Extrañando a mi esposa y a mis hijos, lloro.

Según conocidos, cuando arrestaron al trader, el investigador insinuó que si se devolvía el dinero del caso, todo podría solucionarse.

¡Pero se hablaba de 5 millones!

Esta es una suma enorme que una persona común no ganará ni en toda su vida.

Mientras el trader estaba bajo custodia, su familia no tomó acciones efectivas, permitiendo que la situación se agravara.

Según se informa, los familiares contrataron a un abogado local, pero este no entendía de criptomonedas y no se especializaba en casos penales similares, por lo que perdió un tiempo importante.

A la familia de este trader se le recomienda contratar a un abogado especializado en casos de criptomonedas y ponerse en contacto con un investigador y un fiscal para discutir la posibilidad de recuperar al menos parte de los fondos. De lo contrario, todo el dinero del caso será confiscado.

¡En esta etapa, el trader ya no puede salir a flote!

Solo queda esperar que la duración de la sentencia no sea demasiado larga.

¡Vender USDT offline por efectivo es extremadamente peligroso!

Algunos se preguntan: incluso si eran dinero ilegal, ¿cómo pudieron los investigadores rastrearlo?

No hay que subestimar las capacidades de las fuerzas del orden. Incluso el retiro de efectivo se puede rastrear.

Permítanme compartir algunos conocimientos.

Al retirar grandes cantidades de dinero en el banco, los cajeros abren los paquetes de billetes y los pasan a través de una máquina contadora conectada al sistema bancario.

En cada billete hay un número de serie que corresponde a su identificador. Al pasar por la máquina contadora, todos los billetes emitidos se registran en el sistema del banco.

Al retirar en un cajero automático, escuchas el sonido del conteo de billetes - también registra los números de serie.

La fuente y el movimiento de los fondos son transparentes.

Es importante entender que la fuente de efectivo es el retiro a través del banco. Después de retirar una gran suma, se puede encontrar al destinatario revisando las grabaciones de las cámaras y rastreando la cadena.

Lo principal es confirmar los números de serie de los billetes. Teniendo datos sobre el destinatario, la hora y el lugar de la retirada, se puede contactar al trader con el que se realizó la transacción.

En consecuencia, teniendo testigos y pruebas materiales, encontrar un vendedor de USDT por efectivo no será difícil.

Pueden acusarte de vender bienes robados y de recibir dinero ilegal, así como de realizar operaciones no oficiales en efectivo. Intentos de justificarse pueden no funcionar, ya que el uso de métodos no convencionales de transacciones, precios o contactos puede ser considerado por el tribunal como una participación consciente en operaciones con dinero robado. (Hay muchos precedentes de este tipo en la práctica judicial)

Como resultado, sus fondos serán confiscados y se enfrentará a riesgos legales.

La probabilidad de tales peligros puede ser baja, pero con una actividad prolongada, inevitablemente surgirán.

En general, sean extremadamente cautelosos y elijan socios confiables para comerciar.

Si desea vender USDT de forma segura, todo depende del origen de los fondos del contraente. El dinero negro creará los mismos problemas, incluso si se obtiene en efectivo sin recibo. A menos que se utilicen solo para gastos fuera de línea en efectivo. Una vez que lleguen a su tarjeta, las autoridades podrán rastrearlos.