La policía confirma la mayor incautación de Cripto en la historia canadiense

Contenido editorial de confianza, revisado por expertos líderes de la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) ha confirmado una incautación récord de criptomonedas vinculadas al intercambio centralizado TradeOgre, tomando control de activos por un valor de más de 56 millones de dólares canadienses—aproximadamente 40 millones de dólares estadounidenses—tras una investigación de la policía federal en Quebec. La agencia describió la operación como "la incautación de criptomonedas más grande en la historia de Canadá" y dijo que desmanteló la infraestructura canadiense de la plataforma. La noticia fue anunciada el 18 de septiembre desde Montreal.

La policía canadiense confirma la incautación de $40 millones en criptomonedas

Según detalles publicados por los medios canadienses que citan a la RCMP, los investigadores incautaron servidores en Beauharnois, en la región de Montérégie, que apoyaban las operaciones de TradeOgre. El sargento de la RCMP, Mathieu Lagarde, dijo: "Los servidores que permitieron a esta plataforma realizar estas transacciones estaban ubicados en Canadá. Así que incautamos estos servidores y luego se incautaron los activos criptográficos controlados por el intercambio." Las autoridades añadieron que esta es la primera vez que un intercambio de criptomonedas ha sido desmantelado por la policía en Canadá.

Lectura Relacionada: El gigante bancario español Santander abre las puertas a las criptomonedas para el público. La investigación de un año fue realizada por el Equipo de Investigación de Lavado de Dinero de la Policía Federal de la RCMP - Región Este y comenzó en junio de 2024 tras un aviso de Europol, según los relatos de la investigación proporcionados por las autoridades y reportados por medios nacionales. La RCMP alega que TradeOgre no se registró en el Centro de Análisis de Transacciones y Reportes Financieros de Canadá (FINTRAC) como un negocio de servicios monetarios y no identificó a sus clientes, condiciones que los investigadores dicen que permitieron a las organizaciones criminales ocultar el origen de los fondos.

La plataforma de inteligencia blockchain de código abierto Arkham dijo que su herramienta fue utilizada en el caso. En una publicación pública, Arkham escribió que “según el sitio web de la RCMP, Arkham fue utilizado como parte de la investigación,” y en una nota de investigación la firma documentó indicadores on-chain anteriores—específicamente mensajes incrustados en transacciones de Bitcoin—señalando que la policía canadiense había reclamado la propiedad de los fondos. El informe de Arkham también señaló que la actividad social y del sitio de TradeOgre había estado inactiva a principios de este verano (X cuenta inactiva desde mayo; sitio web fuera de línea desde julio 30).

Lectura relacionada: El zar de IA y criptomonedas de Trump bajo nueva investigación por la senadora Warren. La RCMP dijo que ahora está analizando los datos de transacciones de la plataforma y que pueden seguir acciones de cumplimiento: “Los datos de transacciones obtenidos de la plataforma serán analizados y pueden seguir cargos. La investigación está en curso.” Las autoridades enfatizaron que no se han anunciado arrestos hasta el momento de la publicación y alentaron a cualquiera con información relevante a contactar a los investigadores.

Mientras que la declaración de la RCMP enmarcó a TradeOgre como un lugar no registrado utilizado para lavar los productos del crimen, la incautación ya ha provocado un debate más amplio entre algunos usuarios que afirman que los saldos legítimos fueron barridos junto con los fondos ilícitos. Lo que está claro, sin embargo, es que las fuerzas del orden canadienses han establecido un nuevo punto de referencia para la aplicación de la ley sobre criptomonedas en el país y, por primera vez, han desmantelado la infraestructura canadiense de un intercambio de criptomonedas como parte de una investigación sobre lavado de dinero.

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