Las autoridades surcoreanas incautan $3.2 millones en criptomonedas de intercambios de criptomonedas falsos

La policía de Corea del Sur ha confiscado hasta 4.4 mil millones de won en criptomonedas que poseía un grupo de operadores de intercambio de criptomonedas ilegales que se beneficiaban de las tarifas de la plataforma de los usuarios.

Según un informe de noticias de Yonhap, las autoridades allanaron un sindicato que supuestamente recaudó cientos de miles de millones de won operando un intercambio de criptomonedas extranjero fraudulento. La policía arrestó a dos firmas de intercambio de criptomonedas y a tres operadores por cargos de violar la Ley de Transacciones de Divisas y la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.

“A través del seguimiento de cuentas y activos virtuales y la búsqueda y confiscación, recuperamos y preservamos aproximadamente 12.4 mil millones de won en activos mantenidos a nombre de otra persona por operadores de casas de cambio y corporaciones,” escribió la policía en su declaración.

En la redada, las autoridades confiscaron $3.2 millones en Ethereum (ETH) mantenidos dentro de carteras cripto por los sospechosos. Los culpables supuestamente intentaron lavarlos con la esperanza de ocultarlos de las autoridades investigadoras.

Se ha informado que el grupo ha estado operando intercambios de criptomonedas ilegalmente al recibir dinero de clientes potenciales y cambiarlos manualmente a través de un intercambio separado llamado Nettel Pay durante los últimos seis años.

Las autoridades confirmaron que tres casas de cambio no registradas habían realizado transacciones por un total de 943.4 mil millones de won utilizando técnicas de fraude en intercambios de criptomonedas. El volumen de transacciones acumulado de la operación ilegal es equivalente a alrededor de $694.5 millones.

Desde las tarifas de la plataforma, el grupo surcoreano logró recaudar hasta 25.7 mil millones de won o aproximadamente $18.92 millones.

A lo largo de la investigación, la fiscalía confirmó que los fondos recibidos de las víctimas del fraude fueron convertidos en Nettel Pay y utilizados en sitios de juegos de azar en el extranjero, y comenzó una investigación.

En febrero, los fiscales surcoreanos lanzaron una unidad de investigación conjunta dedicada a los delitos relacionados con los activos virtuales. La unidad está compuesta principalmente por fiscales y reguladores financieros de la Comisión de Servicios Financieros y del Servicio de Supervisión Financiera.