حددت منصة تحليل البلوكشين Lookonchain في 21 يونيو ثلاثة محافظ للعملات المشفرة—mintblade وGRIMDRIP وEndlessFate—بأنها حققت 13 فوزًا من بين 16 رهانًا تم حسمها في سوق التوقعات لكأس العالم، بإجمالي أرباح بلغ 24.25 مليون دولار؛ وقد سحبت هذه المحافظ الثلاثة الأموال، ونقلت الأموال باستخدام عنوان إيداع واحد على شبكة بينانس (0xB08B…317D) نفسه.
سجلات الرهانات لكل من المحافظ الثلاث ومبالغ أرباحها
（المصدر: Lookonchain）
وفقًا لسجل التحليل على السلسلة الذي أجرته Lookonchain:
mintblade: كانت الرهانات الخمسة كلها مربحة، دون أي خسارة، بربح 9.24 مليون دولار.
GRIMDRIP: صفقات رابحة من معاملتين، بربح 7.60 مليون دولار.
EndlessFate: من بين 9 رهانات، تحقق 6 توقعات صحيحة، بربح 7.41 مليون دولار.
وتتمثل السمة المشتركة لسلوك هذه الحسابات الثلاثة في أنها أوقفت الرهان فور تسجيل الأرباح وسحبت الأموال، بدلًا من الاستمرار في التداول.
اكتشافات Lookonchain على السلسلة: عنوان إيداع بينانس مشترك
أشارت Lookonchain إلى أنه نظرًا لأن المنصات عادةً ما تخصص عنوان إيداع منفصلًا لكل عميل، فإن مشاركة المحافظ الثلاث لنفس عنوان الإيداع 0xB08B…317D قد تشير إلى أن هذه الحسابات تعود لشخص واحد أو لجهة واحدة. ومع ذلك، ذكر محلل السلسلة Specter أن محافظًا أخرى أظهرت أنماطًا مماثلة من المعاملات منذ انطلاق كأس العالم، لكنه لم يقدم دليلًا يربط هذه الحسابات الثلاثة مباشرةً بما وجدته Lookonchain.
ومن المهم الانتباه إلى أن مشاركة عنوان الإيداع وسجل المعاملات بحد ذاتهما لا يثبتان وجود معلومات غير متاحة للعامة يتم استغلالها؛ إذ يمكن لمستخدمي أسواق التوقعات بناء مراكز كبيرة في ظل توفر سيولة كافية، والتقاط الاتجاه المعاكس للنتائج الرائجة، ما يسمح بالحصول على عوائد كبيرة عند ظهور مفاجآت أو تعادلات. ولم تنشر Polymarket وBinance حتى وقت إعداد هذا التقرير أي رد علني.
قواعد Polymarket وKalshi والتطورات التشريعية في الولايات المتحدة
تحظر قواعد Polymarket صراحةً التداول من قبل الأشخاص الذين يمتلكون معلومات سرية أو يمكنهم التأثير في نتائج السوق؛ بينما تفرض Kalshi قيودًا على الرياضيين والمرشحين السياسيين وغيرهم من المشاركين المرتبطين بالفعاليات المدرجة.
ناقش أعضاء في الكونغرس الأمريكي أكثر من عشرة مقترحات تتعلق بأسواق التوقعات، تشمل فرض قيود على العقود الرياضية، والتداول السياسي، والأسواق المرتبطة بالحرب والموت، واستخدام أموال الحملات للتراهن؛ وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تحقق هذه القوانين تقدمًا جوهريًا ولم تُصبح قوانين.
بلغ إجمالي قيمة تداول عقود بطولة كأس العالم في Polymarket نحو 3 مليارات دولار، كما تجاوز إجمالي قيمة التداول لعقود كأس العالم في كل من Polymarket وKalshi في مرحلة الافتتاح 5 مليارات دولار.
الأسئلة الشائعة
هل يكفي أن تتشارك المحافظ الثلاث نفس عنوان إيداع بينانس لإثبات أنها جهة واحدة؟
وفقًا لشرح Lookonchain، قد تشير مشاركة عنوان إيداع واحد إلى أن الحسابات تعود لشخص واحد أو لجهة واحدة، لأن المنصات عادةً ما تمنح عنوانًا منفصلًا لكل عميل؛ لكن ذلك لا يشكل دليلًا حاسمًا على الهوية أو دوافع السلوك، ولا يستبعد تفسيرات أخرى. ولم تنشر Polymarket وBinance حتى وقت إعداد هذا التقرير أي تعليق علني.
هل يعني ارتفاع نسبة الفوز لدى هذه المحافظ الثلاث بالضرورة وجود سلوك غير مشروع؟
وفقًا لما ورد في التقرير، أشارت CryptoSlate بشكل واضح إلى أن تحقيق أرباح كبيرة لا يعني بالضرورة وجود سلوك غير مشروع، إذ يمكن لمستخدمي أسواق التوقعات تحقيق عوائد عالية اعتمادًا على تحليل المخاطر لا على معلومات غير متاحة للعامة. ولا توجد حتى الآن أدلة منشورة تفيد بأن هذه الحسابات استخدمت معلومات لا يستطيع بقية المشاركين في السوق الوصول إليها.
بعد واقعة fishalive، هل يدل ذلك على وجود خلل منهجي في Polymarket؟
وفقًا لما ورد في التقرير، ذكر محلل السلسلة Specter أنه منذ انطلاق كأس العالم ظهرت أيضًا محافظ أخرى بنمط مماثل، لكنه لم يقدم تقريرًا منشورًا حتى الآن يربط بين هذه الحالات. وقد حظرت Polymarket صراحةً في قواعدها التداول من قبل من يمتلكون معلومات سرية، لكن الطبيعة المجهولة لأسواق التوقعات تجعل التحقيق اللاحق أمرًا بالغ الصعوبة.
