قدّم رئيس الرقباء في الجيش الأمريكي غانون كين فان دايك، طلباً بعدم الإقرار بالذنب الثلاثاء، إزاء خمس تهم اتحادية تتعلق بسلسلة من رهانات Polymarket حوّلت 33,000 دولار إلى أكثر من 404,000 دولار، في ما يصفه الادعاء بأنها أول قضية تُرفع بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية ضد متداول في أسواق التوقعات.
الملخصات الرئيسية:
- فان دايك لا يقر بالذنب إزاء خمس تهم اتحادية في محكمة فيدرالية في مانهاتن في 28 أبريل.
- يشير محامي الدفاع مارك غيراغوس إلى خطة لمنازعة صحة لائحة الاتهام.
- سبق أن حظرته Kalshi بموجب متطلبات التحقق من الهوية لديها، بحسب رويترز.
تم استدعاء قاعدة «إيدي ميرفي» من قِبل لجنة تداول السلع الآجلة في الملاحقة
دخل جندي قوات خاصة/خاص 38 عاماً إلى جلسة إقرار الذنب أمام القاضي الفيدرالي مارغريت م. غارنيت، بينما يقود محامي الدفاع البارز مارك غيراغوس الدفاع إلى جانب زاك إنتراتر. وقال غيراغوس للصحفيين خارج قاعة المحكمة إنه يعتزم الطعن في صحة لائحة الاتهام نفسها—وهو تحول لافت بالنظر إلى أن هذه هي أول ملاحقة اتحادية بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية تُرفع على الإطلاق ضد متداول في أسواق التوقعات.
أفرجت غارنيت عن فان دايك بكفالة قدرها 250,000 دولار وحددت موعداً جديداً للمحكمة في 8 يونيو لمؤتمر ما قبل المحاكمة. وقد جرى تقييد السفر على أجزاء من ولاية كارولاينا الشمالية ونيويورك وكاليفورنيا، حيث تقيم عائلة فان دايك.
يُواجه فان دايك تهم استخدام معلومات حكومية سرية بشكل غير قانوني، والسرقة من معلومات حكومية غير متاحة للعامة، و الاحتيال في السلع، والاحتيال عبر التحويلات البنكية (wire fraud)، وإجراء معاملة نقدية غير قانونية. وتنبع هذه الاتهامات من 33,000 دولار في رهانات وضعها فان دايك على Polymarket بين 27 ديسمبر و2 يناير، راهن فيها بأن مادورو سيغادر المنصب قريباً، وأن القوات الأمريكية ستدخل فنزويلا. كانت الأسواق في ذلك الوقت تُسعّر الحدثين على أنهما غير مرجحين، ما أسفر عن مكسب بقيمة 404,000 دولار عند تنفيذ عملية Absolute Resolve التي التقطت مادورو في اليوم التالي مباشرة، 3 يناير.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) شكاوى مدنية موازية، ما يجعل القضية إجراء إنفاذاً مزدوجاً: جنائياً فيدرالياً ومدنياً فيدرالياً، ضد متداول تجزئة واحد في أسواق التوقعات. وتُعد شكوى CFTC المرة الأولى التي تستدعي فيها الوكالة ما يُعرف بقاعدة «إيدي ميرفي»، وهي مادة في قانون تبادل السلع (Commodity Exchange Act) سُمّيت باسم فيلم عام 1983 Trading Places، وتحظر على موظفي الحكومة استخدام معلومات حكومية غير متاحة للعامة في أسواق تقع ضمن اختصاص CFTC.
قال مدير إنفاذ CFTC ديفيد آي. ميلر، لدى فك ختم الشكوى: «تمثل هذه القضية المرة الأولى التي تُوجّه فيها CFTC اتهامات بالتداول بناءً على معلومات داخلية تنطوي على عقود أحداث، والمرة الأولى التي تستخدم فيها CFTC ما يُسمى بقاعدة «إيدي ميرفي» لرفع اتهامات استناداً إلى إساءة استخدام معلومات حكومية».
تحمل تفاصيل تشغيلية من القضية—إلى جانب التهم الجنائية—تبعات أوسع. قالت Polymarket إنها أبلغت السلطات بإجراء فان دايك وأنها تعاونت مع التحقيق. ووفقاً لما نقلته رويترز الجمعة الماضي، كانت منافستها Kalshi قد سبق أن حالت دون فتح فان دايك حساباً لديها وفقاً لمتطلبات التحقق من الهوية.
سيحدد مؤتمر ما قبل المحاكمة في 8 يونيو جدول الأعمال لما يُرجح أن يكون قضية اختبار لكيفية تعامل المحاكم الفيدرالية مع التداول بناءً على معلومات داخلية في منصات عقود الأحداث. وسيحتاج الدفاع إلى مواجهة سلسلة موثقة من التستر: ووفقاً للائحة الاتهام، بعد الفوز بالرهانات، نقل الأموال إلى ملاذ عملة مشفرة أجنبي، ثم نقل العائدات إلى حساب وساطة إلكتروني جديد أنشأه، وطلب من Polymarket حذف حسابه، وغيّر عنوان البريد الإلكتروني المسجل في حسابه لدى بورصة العملات المشفرة إلى عنوان لا يحمل اسمه.
وصُوِّرت—على نحو يُزعم أنه مرتبط بالعملية—صورة تُظهر فان دايك «على ما يبدو سطح سفينة في عرض البحر عند الشروق، وهو يرتدي زيّاً عسكرياً أمريكياً ويتحمل بندقية»، وقد جرى رفعها إلى حسابه في Google بعد عملية المداهمة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
